Валютное регулирование в РФ

Книга основана на актуальном нормативном правовом материале и материалах арбитражной судебной практики. Нормативный материал включает Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением». В издании также учтены относящиеся к валютному регулированию документы интеграционного права Единого экономического пространства (ЕЭП) по состоянию на 2015 г. Читать учебник (книгу) онлайн.

Содержание

Часть I. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Глава 1. ВАЛЮТА И ВАЛЮТНЫЕ ЦЕННОСТИ

§ 1. Понятие «валюта» в правовом значении

§ 2. Национальная и иностранная валюта

§ 3. Виды валют

§ 4. Валютные ценности в историческом и современном понимании

§ 5. Виды валютных ценностей по законодательству Российской Федерации

Вопросы и задания

Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

§ 1. Возникновение потребности в государственном вмешательстве в «конкуренцию денег»

§ 2. Цель валютного регулирования в современном государстве

§ 3. Задачи валютного регулирования

§ 4. Отражение цели и задач валютного регулирования в российском законодательстве

§ 5. Цель и задачи валютного регулирования на международном уровне. Влияние международной валютной системы на национальное валютное регулирование

Вопросы и задания

Глава 3. ПОНЯТИЕ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. ВАЛЮТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

§ 1. Валютное регулирование в широком и узком понимании

§ 2. Юридическое определение валютного регулирования

§ 3. Валютное регулирование и свободное совершение валютных операций: основные отличия

§ 4. Валютное регулирование и валютная монополия государства: основные отличия

§ 5. Принципы и перспективы развития валютного регулирования в России

Вопросы и задания

Глава 4. ИСТОЧНИКИ ПРАВА, СОДЕРЖАЩИЕ НОРМЫ О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ

§ 1. Конституционные основы валютного регулирования

§ 2. Международные договоры Российской Федерации и нормативные правовые акты Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана, Евразийского экономического сообщества и Таможенного союза как источники валютного регулирования

§ 3. Законодательство Российской Федерации о валютном регулировании

§ 4. Подзаконные нормативные акты, их место в системе источников валютного регулирования

§ 5. Правовые позиции высших судебных инстанций и судебная практика разрешения споров, связанных с применением законодательства о валютном контроле

Глава 5. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ КАК ПРЕДМЕТ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. ВИДЫ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

§ 1. Понятие валютных операций: формальный и материальный критерии

§ 2. Сделки, действия и валютные операции

§ 3. Валютные операции и валютные правоотношения

§ 4. Виды валютных операций

§ 5. Правовое значение деления валютных операций по предмету правового регулирования

Вопросы и задания

Глава 6. СУБЪЕКТЫ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

§ 1. Субъекты валютного регулирования: общее понятие, виды

§ 2. Резиденты и нерезиденты, основы их правового статуса

§ 3. Органы валютного регулирования, органы и агенты валютного контроля

§ 4. Особенности правового положения уполномоченных банков как субъектов валютного регулирования

§ 5. Особенности правового положения специально уполномоченных федеральных органов исполнительной власти как участников валютных отношений

Вопросы и задания

Глава 7. ВАЛЮТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ

§ 1. Юридическое определение валютных ограничений

§ 2. Классификация валютных ограничений

§ 3. Система валютных ограничений

§ 4. Состав системы валютных ограничений

§ 5. Соотношение валютных ограничений и мер валютного контроля

Вопросы и задания

Глава 8. ХАРАКТЕРИСТИКА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ВАЛЮТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

§ 1. Сосредоточение валютных операций в уполномоченных банках

§ 2. Официальный валютный курс

§ 3. Репатриация валютной выручки резидентами

§ 4. Валютные ограничения валютных операций внутри страны. Запрет валютных операций между резидентами

§ 5. Валютные ограничения офшорных (зарубежных) валютных операций резидентов

Вопросы и задания

Часть II. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Глава 9. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

§ 1. Понятие «валютный контроль». Общая характеристика

§ 2. Функции валютного контроля

§ 3. Методы и меры валютного контроля

§ 4. Цель, задачи и направления валютного контроля

§ 5. Подконтрольные субъекты, их права и обязанности

Вопросы и задания

Глава 10. СУБЪЕКТЫ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ — ОРГАНЫ И АГЕНТЫ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

§ 1. Система субъектов валютного контроля

§ 2. Правовые основы выполнения функций агентов банковского валютного контроля

§ 3. Особенности выполнения функций агентов валютного контроля налоговыми и таможенными органами

§ 4. Правовые основы выполнения функций органа валютного контроля

§ 5. Правовые основы выполнения функций органа валютного контроля Росфиннадзором

Вопросы и задания

Глава 11. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВАЛЮТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ КАК МЕТОД ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

§ 1. Наблюдение как метод валютного контроля

§ 2. Наблюдение посредством паспортов сделок. Подтверждающие документы по сделке

Вопросы и задания

Глава 12. ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КАК МЕТОД ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

§ 1. Проверка как метод валютного контроля

§ 2. Проверки Росфиннадзора: порядок назначения, проведения, оформления результатов

Вопросы и задания

Глава 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

§ 1. Виды юридической ответственности за нарушения валютного законодательства

§ 2. Гражданско-правовые последствия несоответствия контрактов валютному законодательству

§ 3. Классификация составов административных правонарушений и преступлений в валютной сфере

§ 4. Общие вопросы административной ответственности за нарушения валютного законодательства

§ 5. Административная и уголовная ответственность за нарушение правил репатриации валюты

§ 6. Административная ответственность за нарушение правил учета и отчетности, установленных валютным законодательством

Вопросы и задания

ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНОГО КУРСА «Валютное регулирование и валютный контроль в Российской Федерации»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

code