Часть 3. Методические рекомендации по расследованию преступлений, связанных с изготовлением и (или) сбытом поддельных денег

Особенности проведения первоначальных и некоторых следственных действий

Различные поводы для возбуждения уголовного дела, различный характер и содержание действий до возбуждения уголовного дела определяют характер следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования фальшивомонетничества.

Как свидетельствует следственная практика, на момент возбуждения уголовного дела могут сложиться три различные ситуации отличающиеся друг от друга степенью информационной определенности.

Первая ситуация — встречается наиболее часто. Суть ее состоит в том, что в кассах торговых точек или при проверке денег в банке обнаруживается фальшивая купюра или монета. При этом какие-либо данные об изготовителе или сбытчике отсутствуют. Очень важно на первоначаль­ном этапе расследования наметить и реализовать тот круг мероприятий, который поможет быстро раскрыть преступление и изобличить преступника.

В случаях, когда уголовное дело возбуждено по факту обнаружения поддельного денежного знака, особенно сложным является установление лица, совершившего преступление.

Немедленно организуется выезд следственно-оперативной группы и проводятся следующие мероприятия:

— производится осмотр места происшествия, тщательно описываются подходы к объекту, маршруты проходящего вблизи общественного транс­порта, расположение близлежащих предприятий торговли, связи, банков, пунктов обмена и других мест, где могут осуществляться финансовые расчеты;

— с целью выявления других фактов сбыта проверяются близлежащие финансовые учреждения, осуществляющие валютные операции;

— на месте, где произошел сбыт, и в непосредственной близости от него осуществляется проверка граждан, своим поведением вызывающих подозрение;

— при допросе лица, выявившего поддельную купюру (например, касси­ра в магазине), выясняются обстоятельства случившегося: на какую сумму и какие товары приобретались, был ли покупатель один или с кем-либо, не отвлекал ли кто-нибудь внимание продавца или кассира и т. д. Если под­дельная купюра была опознана при сбытчике, не делалась ли им попытка вернуть ее;

— оперативным работникам дается задание по установлению свидетелей (при выявлении таковых производятся допросы);

— собираются сведения о внешности вероятного сбытчика или лиц, вы­звавших подозрение: пол, возраст, рост, телосложение, форма лица, цвет волос, глаз, форма носа, рта, возможные дефекты речи, акцент, интонация и т. п. (при возможности составляется фоторобот);

— из фотоснимков и фотороботов граждан, ранее задерживавшихся на территории региона за аналогичные преступления, составляется таблица и предъявляется для опознания лицам, видевшим сбытчика фальшивых денег;

— назначается комплексная экспертиза поддельных денежных знаков;

— с использованием данных криминалистических исследований о материалах, оборудовании и технологиях, примененных преступником для изго­товления клише и банкнот, составляется перечень предприятий, учрежде­ний, организаций, применяющих подобные материалы, металлы, бумагу, красители, технологические процессы и оборудование. Для сравнительного исследования в этих учреждениях  производится выемка материалов, кото­рые мог использовать преступник;

— допрашиваются руководители производств с целью выяснить, кто из работников (в том числе уволившихся) по своим профессиональным навы­кам или взглядам мог быть причастен к изготовлению фальшивок, кто сис­тематически работал во вторую смену или в выходные дни.

Свидетельские показания играют большую роль, особенно для установления и розыска подозреваемого. В качестве свидетелей по этим делам обычно выступают лица, являющиеся очевидцами реализации фальшивомонетчиком или его пособником поддельных денежных знаков путем уплаты за какие-либо товары. К их числу относятся кассиры, продавцы, шоферы такси, официанты, лица, торгующие на колхозных базарах, покупатели, находившиеся поблизости при попытке сбыть поддельный денежный знак. У лиц, которые обнаружили, или у которых был изъят сомнительный денежный знак, выяснятся, знают ли они сбытчика, если нет, то помнят ли его приметы и другие признаки, способствующие установлению личности. Подробный и тщательный их допрос помогает восстановить внешность преступника, его одежду, особые приметы. Вопросы свидетелям следует формулировать руководствуясь терминами «словесного портрета», чтобы избежать произвольных описаний внешности подозреваемого. В тех случаях, когда свидетель, будучи отдален от сбытчика фальшивых монет перегородкой с небольшим окном, видел только часть его тела или рук, следует допросить его о приметах рук. Таких примет может оказаться немало — отсутствие пальца или иного характерного повреждения, татуировки, кольца, форма ногтей и пр.

Подробный допрос свидетеля  о внешности сбытчика необходим для установления личности последнего. Если свидетель хорошо запомнил внешность сбытчика, заподозренное лицо может быть предъявлено ему для опознания.

После задержания сбытчика свидетель допрашивается повторно. После допроса задержанного между ним и свидетелем, по усмотрению следователя может быть проведена очная ставка, на которой последний подтверждает, что именно это лицо вручило ему фальшивые деньги.

Недопустимо проведение так называемого негласного опознания, когда свидетелю показывают заподозренное лицо незаметно для последнего, и если опознающий узнает преступника, то его задерживают, а затем предъявляют свидетелю для опознания в порядке, предусмотренном УПК РФ. Подобные действия являются грубым нарушением законности.

С учетом информации, полученной от свидетелей, розыск преступника проводят среди лиц:

— в прошлом привлекавшихся к ответственности за фальшивомонетничество, подделку документов, подлоги и иные подобные преступления;

— обладающих навыками граверов, цинкографов, полиграфистов, фото­графов и т. д.;

— имеющих доступ к сырью, оборудованию и инструментам, с помощью которых можно изготовить поддельные денежные знаки.

 

Вторая ситуация имеет место в тех случаях, когда в заявлениях граждан, сообщениях должностных лиц или общественных организаций содержатся указания лишь на обстоятельства, дающие основания подозревать какое-либо лицо в деятельности, связанной с изготовлением или сбытом поддельных денежных знаков. Проверка таких сообщений требует тщательности и достаточной квалификации оперативных работников УЭП. Если из таких сообщений не усматриваются основания для немедленного возбуждения уголовного дела, проверять их следует оперативно-розыскными методами, применяемыми соответствующими аппаратом УЭП.

В связи с большой опасностью рассматриваемого преступления и глубоко замаскированной деятельностью фальшивомонетчиков расследовать эти преступления, находящиеся в производстве у следователей, нужно во всех случаях в тесном взаимодействии с оперативными аппаратами милиции.

В случаях, когда в орган милиции поступают сигналы о подозрительной деятельности конкретных лиц (имеются в виду любые источники этих сведений), то принимаемые меры носят иной характер. Задача в этом случае состоит в том, чтобы проверить имеющиеся сигналы и при их подтверждении средствами и возможностями оперативно-розыскных аппаратов УЭП, установить конкретные факты преступной деятельности и участвующих в ней лиц. Пока не будут установлены достаточные основания для возбуждения уголовного дела, следственные действия проводить нельзя. Однако на определенном этапе проверки следователь должен познакомиться с имеющимися материалами, чтобы иметь возможность вместе с оперативным работником оценить их. Чаще всего дела по материалам таких проверок возбуждаются на основании непосредственного обнаружения органом дознания или следователем признаков преступления.

 

Третья ситуация — возникает в тех случаях, когда сбытчик или фальшивомонетчик задерживаются при попытке реализовать фальшивые деньги. В этом случае сбытчик выступает и в качестве основного источника информации, а фальшивые деньги — в качестве дополнительного. Поэтому главной задачей следователя на первоначальном этапе является избрание правильной тактики допроса и личного обыска сбытчика, организация взаимодействия с оперативными аппаратами, с тем, чтобы установить всех лиц, входящих в преступную группу, место изготовления фальшивых денег, места их хранения, наличие материальных ценностей, нажитых преступным путем и т.д.

Задержание с поличным наиболее вероятно в том случае, если за преступником установлено наблюдение и его задерживают в момент совершения преступления. Оно возможно и тогда, когда преступник при попытке сбыть фальшивые денежные знаки вызывает подозрение лиц, с которыми он расплачивается фальшивыми деньгами, и меры к его задержанию предпринимает «потерпевший» при помощи работников милиции или граждан. Следует учитывать то, что иногда фальшивомонетчики, понимая большую общественную опасность содеянного, оказывают сопротивление, в том числе и вооруженное.

Лицо, предъявляющее к уплате деньги, которые оказываются фальшивыми, не всегда действует умышленно. В практике нередки случаи, когда поддельные деньги удается распознать и не сразу и поэтому они попадают в обращение.

Лицо, предъявившее к уплате фальшивые деньги задерживается и проверяется. Для проверки личности задержанного проводятся мероприятия, имеющие цель выяснить  — имеются ли основания подозревать его в умышленном сбыте поддельных денег. Для этого необходимо навести справки по оперативно-справочной картотеке, не судим ли задержанный. В частности не судим ли за подделку денег, не разрабатывается ли в настоящее время и не разрабатывался ли ранее по подозрению в преступной деятельности. Следует собрать о нем сведения по месту жительства и работы.

Если имеются основания подозревать задержанного в умышленном сбыте или изготовлении поддельных денег, производится личный обыск задержанного в соответствии со ст. 93 УПК Российской Федерации в порядке, установленном ст.184 УК  Российской Федерации.

Если при обыске будут обнаружены фальшивые деньги, то в протоколе указывается — где они находились и, в частности, хранились ли вместе с подлинными деньгами или отдельно. Раздельное хранение фальшивых  и подлинных денег  опровергает версию о том, что обыскиваемый получил поддельные деньги со сдачей и не распознал подделку. Все имеющиеся деньги — подлинные или поддельные — должны быть перечислены в протоколе обыска с указанием их достоинства, количества, номеров и серий.

При личном обыске задержанного надо стремиться к тому, чтобы не дать ему возможности выбросить, передать или уничтожить имеющиеся при нем фальшивые денежные знаки и иные предметы, изобличающие его.

В некоторых случаях необходимо проводить освидетельствование фальшивомонетчика, в соответствии со ст. 179 УПК Российской Федерации, т.к. на его руках могут быть обнаружены частицы топографической краски и других материалов. Если на работе он соприкасается  с такого рода веществами,  это обстоятельство может являться серьезной уликой против него. Впоследствии может быть назначена судебно-медицинская экспертиза, на разрешение которой ставится вопрос:

— от воздействия какого вещества могли образоваться изменения кожного покрова на руках задержанного?

Если же руки выпачканы краской напоминающей ту, которой выполнен изъятый при задержании денежный билет, в присутствии понятых поручают специалисту химику смыть с его рук краску. В составляемом протоколе освидетельствования обязательно указывается, где,  на каких участках рук имеются пятна, их форма, цвет и размер, а также наименование растворителя и результат — полное или частичное растворение пятна. Высушенная ватка направляется на экспертизу для установления состава изъятого вещества и для выяснения, одинаков ли краситель находящийся на коже рук задержанного, с красителем использованным для изготовления денежных билетов.

Следует осматривать и одежду задержанного, поскольку на ней также могут сохраниться  частицы гипса, металла и других веществ, использованных преступником для изготовления поддельных денег. Особенно тщательно необходимо осматривать рукава, отвороты брюк, вытряхивать на лист чистой бумаги пыль и крошки из карманов одежды задержанного.

В этом случае важное тактическое значение имеет умелое проведение допроса лица. Если при обыске найдены поддельные деньги, приспособления, материалы для  их изготовления, полуфабрикаты и т.п., необходимо допросить задержанного о происхождении и назначении каждого предмета.

Как правило,  сбытчик фальшивых денег, у которого не найдены изобличающие его предметы, показывает на первом допросе, что получил поддельные деньги со сдачей на рынке, в магазине и т.п. Эти показания должны быть зафиксированы очень подробно, во всех деталях, чтобы в процессе  расследования их можно было проверить. Общая направленность допросов — максимальное уточнение деталей для того, чтобы их можно было проверить.

В ситуации, когда лицо, задержанное при сбыте поддельных денег, отрицает свою причастность к преступлению и при этом у него не обнаружено предметов, доказывающих его преступную деятельность, необходимо прежде всего всесторонне исследовать версию, выдвигаемую этим лицом. В случае, если оно работает или работало на предприятии, где применяются технологические процессы (полиграфия, цинкография, галь­ваника, травление, бумаговарение) и материалы (полиграфические краски, щелочи, кислоты, хлорное железо, растворители, цинковые, медные, сталь­ные, латунные пластины), которые можно использовать для изготовления денежных знаков, следует выяснить, как ими мог пользоваться подозре­ваемый.

Следует допросить свидетелей— компетентных лиц, выяснив, не обра­щался ли подозреваемый к ним с целью приискания необходимого обору­дования (микроскопа, бормашины, офортного станка и т. д.) либо для полу­чения консультаций, знаний, приобретения навыков, используемых для изготовления печатных форм.

При допросе представителей администрации предприятия, где работает подозреваемый, его сослуживцев и знакомых необходимо выяснить, имеет ли он отношение к соответствующим технологическим процессам, извест­ны ли на производстве случаи хищений, пропажи химических веществ, материалов, которые могут быть использованы для изготовления поддель­ных денежных знаков.

Необходимо допросить работников служб коммунального хозяйства, вывозящих мусор от дома, где живет подозреваемый, выяснив, не замечали ли они среди мусора интересующих следователя предметов и химикатов.

Для обеспечения полного и объективного расследования производится допрос подозреваемого лица по следующим вопросам:

— имеет ли оно (члены его семьи, близкие, знакомые и т. д.) профессио­нальные навыки, которые могут быть использованы для изготовления под­ дельных банкнот, в сфере полиграфии, рисования, фотографии, граверных работ и т. д.);

— когда, с кем и с какой целью прибыло в данный город;

— какой транспорт использовало для передвижения;

— где, когда, от кого, при каких обстоятельствах получило поддельную валюту, было ли оно осведомлено, что деньги фальшивые;

— чем занималось в день задержания (посещало ли иные места, где были выявлены подделки);

— сколько валюты и какого достоинства имело при себе;

— с кем было, когда сбывало поддельные денежные знаки.

В зависимости от показаний допрашиваемого перечень вопросов может быть дополнен, изменен. Главное, чтобы при допросе максимально уточня­лись детали с целью их проверки и выявления противоречий в показаниях, а также расхождений с данными из других источников.

Путем проведения оперативно-розыскных мероприятий по поручению следователя нужно также установить:

— родственные, дружеские, производственные, творческие связи подозреваемого с художниками, полиграфистами, граверами,  фотографами, а также с лицами, ранее судимыми за фальшивомонетничество;

— не предлагал ли кому-либо из знакомых по месту жительства или ра­боты продать поддельные денежные знаки, если да, то когда, в каком количестве, какого достоинства, при каких обстоятельствах, чем это мотивировал;

— выезжал ли подозреваемый в другие регионы и выявлялись ли в этих регионах в это время фальшивые деньги;

— библиотечные формуляры по месту работы подозреваемого (для изу­чения интересующей его литературы).

Если имеются основания, то необходимо немедленно после возбужде­ния уголовного дела произвести обыск по месту жительства и работы задержанного, а при наличии определенных данных — и по месту жительства родных и близких задержанного, а также обыск участков, местности и нежилых помещений. Тактика проведения обысков по делам о фальшивомонетничестве определяется тем, что преступники очень тщательно скрывают все, что так или иначе относится к преступной деятельности, сооружают хитроумные тайники, оборудованные как в жилищах, так и на месте работы, а нередко и в заброшенных постройках, лесных зарослях и пр. При производстве обыска должны быть использованы поисковые приборы. Успешность обыска зависит от тщательности его подготовки и, по возможности, точного предварительного определения объектов, подлежащих обнаружению. Подготовка состоит прежде всего в установлении возможных мест хранения отыскиваемого, для чего должны быть выяснены связи обыскиваемого и все места его возможного пребывания.

Часто обнаружение при обыске лишь одного предмета, используемого для изготовления фальшивых денег, например, светофильтров, растров, бутылки с кислотой для протравливания клише, металлических пластинок, легкоплавкого сплава может решающим образом повлиять на весь ход расследования.

При обыске следует искать фальшивые денежные знаки, поддельные денежные знаки, использованные для изготовления фальшивых, бумажные деньги с несколько обесцвеченным рисунком, возможно, использовавшиеся при анастатическом способе подделки  и т.п. Искать следует также бумагу, нарезанную по форме денежных знаков, тушь, краски, цветные карандаши, кислоты, граверные инструменты (иглы, штихели), клише, металлические пластинки для клише, нумераторы, типографские литеры и наборы, тонеры, куски толстого стекла и валики для прокатки, прессы. Носители компьютерной информации (дискеты, компакт-диски, флеш-карты и др.). Объектами поиска является литература по вопросам теории и практики изготовления клише, хромированию, полиграфии, фотографии, личная переписка подозреваемого, его блокноты, записные книжки, тетради, в которых могут быть обнаружены адреса и фамилии связанных с ним лиц, конспекты по изучению специальной литературы, рецепты смесей красок и химических веществ.

Подлежат обнаружению и изъятию железнодорожные, автобусные и другие билеты, билеты на самолет, по которым можно проследить выезды подозреваемого, их места жительства.

 

К числу важных следственных действий относится осмотр места происшествия, которым чаще всего является место изготовления поддельных денежных знаков, место сбыта и задержания, а также осмотр предметов и документов. Осмотр места происшествия может быть первоначальным следственным действием, если о месте изготовления поддельных денежных знаков известно уже в начале расследования, осмотр места происшествия следует произвести сразу же после его установления. Обыск места изготовления фальшивых денег не заменяет осмотра, так как цели сбыта и осмотра различны.

Тщательный осмотр предполагаемого места преступления позволяет следователю составить полное представление о степени законспирированности деятельности преступника, что в свою очередь может косвенно свидетельствовать о налаженности процесса изготовления фальшивых денежных знаков. Само место происшествия, его расположение среди помещений помогает выявить лиц, могущих быть свидетелями.

Кроме тех объектов, которые могут быть обнаружены и изъяты при обыске, в процессе осмотра должны быть выявлены и зафиксированы следы деятельности преступника, следы пребывания преступника в месте изготовления фальшивых денежных знаков, что бывает особенно необходимо для изобличения преступника, отрицающего свою вину. При осмотре следует стремиться обнаружить следы рук, ног подозреваемого, вещи, принадлежащие ему, следы использования материалов и приспособлений, при помощи которых были изготовлены денежные знака (следы действия кислот, красок, обрезки металлических пластин и т.д.). Все это в совокупности может служить доказательством того, что именно в этом месте подозреваемый изготавливал фальшивые денежные знаки, и указывать на способ их изготовления.

Осмотр изъятых фальшивых денежных знаков, незавершенных поддельных денежных знаков, инструментов и материалов, предметов, носящих на себе следы преступника или преступления и т.д., призваны выявить и зафиксировать индивидуальные особенности этих предметов, позволяющих судить об источнике их приобретения, об использовании их при совершении преступления, и другие данные.

Для полноты выявления при осмотре места происшествия всех предметов и следов, могущих иметь значение для дела, правильного их изъятия и упаковки, а также для полного обнаружения и сохранения на вещественных доказательствах необходимых для дальнейшего расследования признаков к участию в этих видах осмотра необходимо привлекать специалиста-криминолога, хорошо знающего способы подделки денежных знаков.

Одним из важнейших следственных действий является осмотр подде­ланных денежных знаков, поскольку таковые являются вещественными доказательствами по делу. Осмотр желательно проводить с участием специалиста, так как при описании банкнот требуется знание спе­цифических терминов. По возможности, банкноты должны быть сфотогра­фированы. Затем они приобщаются к уголовному делу. Следует помнить, что осмотр не заменяет проведения экспертизы и в протоколе не должно быть выводов о происхождении поддельного денежного знака.

В процессе осмотра бумажных купюр в протоколе ука­зываются:

— достоинство, обозначение номера и серии;

— размеры ( в мм.);

— свойства бумаги, плотность, цвет, оттенок) наличие водяных знаков и их особенностей;

— особенности надписей, в том числе самых мелких: читаются ли они полностью или частично неразборчивы, содержат ли буквы или состоят из черточек имитирующих буквы;

— цвет и оттенки изображений;

— наличие защитной сетки на обеих сторонах, ее рисунок, цвет, особенности;

— степень изношенности и загрязненности;

—  надписи, пятна, повреждения бумаги или иные особенности.

На поддельных денежных билетах, которые при изготовлении подвергались раскрашиванию, при осмотре могут быть обнаружены отпечатки пальцев фальшивомонетчика. Такие отпечатки, содержащие хотя бы отдельные фрагменты папиллярного узора следует описать в протоколе осмотра и сфотографировать. Эти следы могут быть использованы для изобличения преступника: подозреваемый подвергается дактилоскопированию; совпадение папиллярных узоров является доказательством его вины.

Не исключена возможность выявления на поверхности денежных билетов  потожировых (невидимых) отпечатков пальцев. Такие следы обнаруживаются редко так как деньги проходят через множество рук. Кроме того, опытные преступники принимают меры к тому, чтобы на изготовленных ими фальшивых деньгах не осталось отпечатков пальцев. Целесообразность поисков следов рук на фальшивых деньгах определяется обстоятельствами дела.

Фальшивые деньги во всех случаях следуют осматривать с соблюдением необходимых мер предосторожности, чтобы не повредить имеющиеся на них следы рук и не оставить на них своих отпечатков пальцев; хранить денежный билет рекомендуется в конверте из целлофана.

 

При осмотре металлических монет:

— достоинство монеты;

— ее диаметр, толщина и вес;

— цвет и оттенок металла;

— наличие надписей или рифления на образующей поверхности, их особенности;

— степень четкости рельефа изображений;

— наличие выступов, углублений (раковин) или иных дефектов на поверхности;

— соответствие вертикальных осей лицевой и оборотной сторон;

— наличие сдвоенного изображения на лицевой или оборотной стороне;

— не имеется ли на поверхности дополнительного покрытия (пленки);

— иные особенности  или дефекты.

Для долларов США — контрольная буква и цифра, номер клише лицевой и оборотной сторон, год выпуска, название Федерального резервного банка и штата, соответствие гравюры номиналу купюры. Например, на 1-долларовой купюре — гравюра Вашингтона, 50-долларовой — Гранта, 100-долларовой Франклина. Наличие или отсутствие микротекста вокруг гравюры на долларах, изготовленных после 1990 г. Далее указывают признаки подделки, иные индивидуальные особенности и дефекты, наличие следов пальцев рук и других отображений в окружающей среде, содержащих информацию об объектах, связанных с событием преступления, кто, кроме потерпевшего, вступал в контакт с денежным знаком.

При решении вопроса о поддельности денег  возникают затруднения. Лицо, правомочное возбуждать уголовное дело, может и не распознать высококвалифицированную подделку. В этих случаях они направляются на проверку в экспертные учреждения; результаты проверки оформляются справкой эксперта. В случае подтверждения поддельности денег возбуждается уголовное дело,  составляется протокол осмотра и выносится постановление о назначении экспертизы.

По делам о фальшивомонетничестве одним из важнейших следственных действий является назначение экспертизы. Объектом экспертного исследования служит имеющийся в распоряжении следователя фальшивый денежный знак. Экспертиза обычно проводится комплексная, так как ее объект должен быть исследован всесторонне с применением познаний из области криминалистической техники, химии, физики, технологии металлов, полиграфического производства, фотографии, химии красителей и т.д. При этом следует иметь в виду, что необходимое комплексное исследование может быть проведено в одном экспертном учреждении, например, в экспертно-криминалистических отделах УВД, в институте или лаборатории судебной экспертизы и в ЭКЦ (экспертно-криминалистическом центре) МВД РФ, где имеются квалифицированные специалисты.

Все объекты для экспертного исследования должны направляться в том виде, в каком они были изъяты из денежного обращения или у лиц, подоз­реваемых в их изготовлении либо сбыте.

На разрешение экспертизы при исследовании поддельных денежных знаков ставятся следующие вопросы:

1. По технологии ли производства Госзнак изготовлен представленный на исследование денежный билет?

2. Если нет, то каким способом он выполнен?

3. Какой тип копировально-множительного аппарата использован для воспроизведения изображения лицевой и оборотной сторон денежного билета?

4. На каких предприятиях или в каких учреждениях и организациях может использоваться оборудование, с применением которого изготовлен денежный билет?

5. Какие красящие вещества применялись при изготовлении денежного билета?

6. Какой тип (сорт) бумаги использован для изготовления денежного билета?

Если выдвинутое предположение о том, что денежный знак изготовлен на множительном аппарате целесообразно поставить вопросы:

1. Не изготовлен ли представленный денежный билет на множительном аппарате (указывается модель и другие характерные особенности аппарата и название учреждения, которому он принадлежит)?

2. Одним и тем же способом и с применением одних и тех же материалов изготовлены денежные билеты, обнаруженные или изъятые (указывается место обнаружения или изъятия денежных билетов), и представленные материалы?

3. Одинаковы ли по своему химическому составу красящее вещество, с помощью которого выполнено изображение лицевой и оборотной сторон поддельного денежного знака, с красящим веществом, используемым на множительном аппарате (указывается модель аппарата и учреждение, которому он принадлежит)?

4. Поступали ли ранее на исследование билеты, выполненные аналогичным способом. Если да, то когда и из каких регионов?

Экспертиза может быть проведена также и для установления конкретного лица, занимающегося подделкой, а также идентификации инструментов, использованных при совершении подделки, по оставленным ими следам на объектах. На таких объектах, как клише, формы для отливки, штампы и т.д., нередко, например, остаются характерные следы инструментов и хорошо запечатленные следы пальцев рук преступника, окрашенные типографической краской или другими красителями, следы пальцев, проявившиеся на негативах и т.д. Такие следы имеют громадное значение для установления личности преступника и его изобличения.

В зависимости от обстоятельств конкретного дела перед экспертами-криминалистами могут быть поставлены вопросы дактилоскопического и трасологического характера:

1. Пригодны ли для идентификации отпечатки пальцев рук (ладоней), перекопированные с банкнот (указать достоинство, государство, номер)?

2. Если да, то не принадлежат ли они конкретному лицу?

3. Не представляли ли ранее единое целое части денежных знаков (ука­зать достоинство, государство, номер), представленные на исследование?

При обнаружении инструментов и материалов в ходе дальнейшего расследования, после того как проведена первая экспертиза, может быть назначена экспертиза для решения вопроса о том, не использовались ли изъятые у подозреваемого материалы и инструменты при изготовлении поддельной изъятой раннее фальшивки.

Данные, полученные в результате проведения экспертизы, помогают сузить круг лиц, среди которых следует искать преступника, по признакам наличия определенных профессиональных навыков, доступа к материалам, инструментам и оборудованию, использованным при подделке.

Достоверность и обоснованность экспертизы фальшивых денег во многом зависит от правильного подбора материалов.

При подготовке материалов для экспертизы необходимо с исчерпывающей полнотой собрать сведения о техническом состоянии оборудования в период изготовления на нем исследуемого денежного билета, что позволит с высокой степенью вероятности решить вопрос об идентификации носителя изображения. Для этого, в зависимости от тактической целесообразности, следует гласным или негласным путем изъять образцы продукции, выполненные в тех же условиях, что и поддельный денежный билет.

Объем и последовательность сбора материалов для исследования во многом определяются характером решаемых задач.

Так, для определения способа изготовления денежного билета, установления типа (модели) оборудования, на котором он изготовлен, а также общности происхождения объектов исследования образцы не требуются. А для идентификации конкретного аппарата в распоряжении эксперта, напротив, необходимо представлять выполненные на нем как свободные, так и экспериментальные образцы. При этом следует иметь в виду, что уже после изготовления денег в процессе эксплуатации аппарата отдельные узлы и детали оборудования изнашиваются, появляются дефекты носителя изображения (например, электрографического слоя), меняется микроструктура прижимного коврика. Таким образом, относительно устойчивые признаки сохраняют свою идентификационную значимость только до устранения дефектов. Поэтому при получении экспериментальных образцов необходимо учитывать это обстоятельство. В затруднительных случаях воспользоваться консультацией специалиста.

В зависимости от обстоятельств конкретного дела могут быть назначе­ны судебные экспертизы иных видов, например биологическая. В связи с этим приведенный выше перечень вопросов нельзя считать исчерпываю­щим. Он может быть дополнен в зависимости от конкретных объектов ис­следования и круга решаемых задач.

Специфичность и многопрофильность исследований, проводимых в отношении денежных знаков как объектов судебной экс­пертизы, свидетельствует о целесообразности комплексного подхода к их проведению. В этом случае комплексное исследование может быть прове­дено в виде ряда экспертиз, порученных нескольким специалистам различ­ного профиля, одновременно или последовательно. Так, например, решение вопросов о том, изготовлен ли данный денежный знак государственным предприятием, осуществляющим производство банкнот, а если нет, то ка­ким способом он изготовлен, — находится в компетенции эксперта-криминалиста. Логически вытекающий из них вопрос о материалах, из которых изготовлен исследуемый денежный билет, решается экспертом-химиком. И именно комплексное решение этих вопросов способствует более полному экспертному исследованию денежного знака, вызывающего сомнение в подлинности.

После проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, обнаружения и задержания подозреваемого в ходе расследования необходимо раскрыть все эпизоды преступной деятельности, выявить и изобличить всех лиц, прямо или косвенно связанных с фальшивомонетничеством, установить полный объем преступной деятельности, количество выпущенных поддельных денежных знаков, места пуска их в обращение, определить размер ущерба, нанесенного государству, выявить имущество, добытое преступным путем, выявить полный комплекс причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Из следственных действий, проводимых на этом этапе расследования, целесообразно рассмотреть лишь некоторые, имеющие наибольшие особенности в тактике их проведения по делам данной категории.

Следственный эксперимент необходим для воспроизведения обстановки и обстоятельств изготовления фальшивок.

Посредством данного следственного действия проверяется:

— во-первых, имеет ли обвиняемый (подозреваемый) определенные навыки по изготовлению фальшивых денежных знаков. Необходимость в такой проверке возникает при наличии подозрений, что обвиняемый не сам изготавливал фальшивые денежные знаки, а берет на себя чью-то вину или скрывать соучастников. Целесообразно в этом случае выявить возможность обвиняемого выполнить весь комплекс работ в соответствии с установленным способом подделки денег, в частности, изготовление бумаги, негативов, клише, а также устройств и приспособлений для печати. На практике в целях экономии времени чаще всего проверяется один из названных элементов, что нельзя признать правильным;

— во-вторых, возможность совершения определенных действий в определенных условиях, что также дает возможности проверить искренности показаний обвиняемого (подозреваемого) по вопросам, связанным с изготовлением им лично поддельных денежных знаков или ценных бумаг в месте, где, по его показаниям, совершалось преступление;

— в-третьих, использование для изготовления поддельных денежных знаков именно те инструменты, аппаратура и материалы, которые были обнаружены и изъяты при расследовании.

Кроме того, при проведении следственного эксперимента возможно установить, сколько изготавливается поддельных денежных знаков за определенное время и в определенных условиях с использованием, например, одной гипсовой формы для отливки и т.п.

Воспроизведение обстановки и обстоятельств события надлежит проводить в условиях, максимально похожих на те, которые имели место при изготовлении фальшивых денежных знаков. При его проведении должны быть использованы те же материалы и инструменты, которыми пользовался преступник, или аналогичные им. Иногда оно должно проводиться на месте изготовления фальшивых денег. Следственный эксперимент по этой категории дел мероприятие весьма продолжительное. При этом важно, чтобы на каждом его этапе участвовали не одни и те же, а разные понятые.

В случае необходимости после следственного эксперимента может быть проведена экспертиза для сравнительного исследования денежных знаков, изготовленных при следственном эксперименте, и денежных знаков, ранее изготовленных обвиняемым и пущенных им в обращение.

По делам о фальшивомонетничестве могут быть предъявлены для опознания лица, в том числе изготовители и сбытчики фальшивых денежных знаков, вещи, в частности, инструменты и материалы, использованные для изготовления фальшивых денежных знаков. Результаты опознания в ряде случаев имеют большое значение для изобличения виновных, а также для успеха экспертизы и других следственных действий, поскольку это дает возможность использовать в процессе экспертизы именно те предметы, которыми пользовались преступники. Предъявление вещей для опознания помогает также выявить источники приобретения инструментов и материалов для изготовления фальшивых денег.

В случае необходимости может быть проведено и предъявление для опознания фальшивых денежных знаков лицам, получившим их для сбыта от изготовителя, или лицам, которым эти знаки были вручены сбытчиками в уплату за приобретенные товары.

Особенность предъявления для опознания вещей определяется характером предъявляемых предметов. В большинстве случаев это специальные приборы, приспособления, инструменты, материалы, не имеющие широкого распространения. Описание их свойств и индивидуальных признаков требует использования специальной терминологии, которой может не владеть опознающий, ее может не знать и следователь, ранее встречающийся с такими предметами. В связи с этим целесообразно к участию в допросе о признаках опознаваемой вещи, предшествующему опознанию, приглашать специалиста и с его помощью, используя специальную терминологию, правильно описывать признаки предметов, подлежащих опознанию.

При допросе обвиняемого перед следователем стоит задача путем тактически правильно проведенных допросов получить от обвиняемого правдивые показания об их преступной деятельности. Эта задача может быть разрешена только при условии, что следователь знает основы полиграфического дела, способы подделки денежных знаков, обязательно предварительно готовиться к допросу, выясняя данные о личности обвиняемого, особенностях его характера, тщательно обдумывая вопросы, их формулировки, последовательно и рационально используют имеющиеся доказательства.

Наиболее целесообразным методом является допрос с предъявлением изобличающих доказательств, когда отрицающего свою вину фальшивомонетчика постепенно шаг за шагом изобличают в совершенном преступлении. Исключительно большое значение при допросах обвиняемых имеет правильное использование данных, добытых оперативным путем, в силу чего вопросы правильной организации взаимодействия следователя и оперативного работника на всех этапах расследования приобретают первостепенное значение.

Часть 1.  Часть 2.  Часть 3.  Часть 4.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

code