Часть 1. Методические рекомендации по расследованию преступлений, связанных с изготовлением и (или) сбытом поддельных денег

Фальшивомонетничество, относится к категории тяжких преступлений и согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в п.1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.04.1994 г.  № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении   или сбыте поддельных денег и ценных бумаг» (в редакции постановления Пленума ВС РФ №1 от 17.04.2001 г.)  приобретает повышенную общественную опасность в условиях становления рыночной экономики, подрывая устойчивость отечественной валюты и затрудняя регулирование денежного обращения.

Уголовно-правовая характеристика фальшивомонетничества

В соответствии с Федеральным Законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (п.2 ст.4), монополия на осуществление эмиссии наличных денег и организацию их обращения принадлежит Банку России. Незаконное их изготовление создает из­лишек денежной массы, не обеспеченной товарами, что негатив­но влияет на экономику.

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст.186 УК Российской Федерации, является общественные отношения, обеспечивающие право на эмиссию и обращение денег только уполномоченными на то органами  и субъектами экономических отношений. Фальшивомонетничество посягает на установленный порядок эмиссии и обращения российских денег (банковских билетов и металлической монеты Центрального банка Российской Федерации) и эмиссии другими государствами своей национальной валюты   либо группой государств – международной валюты, например, «евро» и обращения их на территории.

Предметом данного преступления являются отечественные и иностранные денежные знаки, которые имеют хождение в России и зарубежных странах.

Несмотря на заметное отличие, банкноты разных стран и разных эмиссий все-таки имеют некоторые общие сходные приз­наки. Почти все денежные знаки имеют форму удлиненного прямоугольника и двухстороннюю печать. На них обязательно ука­зывается название государства или эмиссионного учреждения, вы­полненное на официальном языке (языках) этого государства, название денежной единицы и обозначение номинального досто­инства (цифровое и словесное), обычно многократно повторяю­щееся в разных местах с обеих сторон. Денежные знаки имеют номер и серию, на некоторых имеются подписи ответственных должностных лиц. Банкноты печатаются на специальной бумаге высокого качества, обеспечивающей прочность, долгий срок служ­бы, имеющей специальные охранные знаки (водяные, шелковые и металлические нити, совмещенный рисунок, кодовый рисунок, рисунок с оптическим эффектом, светящиеся в ультрафиолетовых лучах волокна или рисунки, конфетти).

Объективная сторона рассматриваемого состава преступле­ния состоит в изготовлении поддельных денег, а также сбыте поддельных денег.

Под изготовлением указанных предметов понимается как неправомерное изготовление хотя бы одного экземпляра поддельного денежного знака, так и подделка (неправомерное внесение изменений, влияющих на изменение ценности) хотя бы одного денежного знака.

Фальшивый денежный знак должен содержать все главные реквизиты: сходный носитель информации, наименование и обозначение на обеих сторонах прописью и цифрами номинальной стоимости предметов этих предметов. То есть изготовление фальсификата состоит в создании предметного изображения на должном физическом носителе внешне схожего с подлинными денежными знаками.

Подделка денег, не находящихся в обращении, а равно имеющих лишь коллекционную ценность, и последующий сбыт их под видом настоящих, не могут быть расценены как фальшивомонетничество и влекут ответственность по ст. 159 УК.

Значение степени сходства фальшивых денежных знаков с подлинниками до определенного времени вызывал разные мнения. Так, Н.Д. Дурманов утверждал, что степень сходства поддельных денег с настоящими не имеет значение. Ю.В. Солопанов считал, что сходство должно быть значительным.

В настоящее время в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.04.1994 г.  № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении   или сбыте поддельных денег и ценных бумаг» (в редакции постановления Пленума ВС РФ №1 от 17.04.2001 г.)  считается, что изготовление может осуществляться любым способом, обеспечивающим существенное сходство по форме размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении денежными знаками. В тех случаях, когда явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее ее участие в денежном обращении, а также иные обстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество и  исключает ответственность по ст.186 УК Российской Федерации. В таких случаях виновный рассчитывает, как правило, на индивидуальные особенности лица, которому сбывается подделка (плохое зрение, состояние сильного опьянения) или на особые обстоятельства сбыта подделки (в темное время суток, когда нет возможности разглядеть купюру). Поэтому сбыт поддельных денежных знаков происходит, как правило, в торговых   зонах с интенсивным оборотом денежных масс, коммерческих киосках, в вечернее и ночное время суток.

В тоже время понятие «явного несоответствия» фальшивой купюры подлинной не имеет четких определений и понимается произвольно, в связи с чем  у органов предварительного следствия, прокуратуры и суда возникают разногласия по поводу того, отсутствие или наличие каких признаков денежных купюр будет являться явным несоответствием подлинным купюрам. Данное обстоятельство, к сожалению негативным образом сказывается на практике правоприменения  данной статьи УК.

Существуют различные способы подделки, однако это не вли­яет на квалификацию и должно учитываться только при опреде­лении меры наказания. В последнее время частично подделанные банкноты встречаются довольно редко. Обычно их изготовление происходит путем устранения первичных цифровых обозначений, определяющих номинал. В долларах США преступники, как пра­вило, изменяют имена под портретами президентов. В цифровом обозначении номинала дорисовывают тушью нули, изменяют словесно выраженную номинальную стоимость.

Иногда банкноты изготавливаются путем препарирования, то есть вертикального, косого или поперечного разрезания подлин­ной банкноты в целях создания дополнительного экземпляра. В места разреза вставляется клейкая лента или полоска бумаги. Такие банкноты встречаются очень редко. Большинство фальшивых отечественных и иностранных денежных знаков выполнены полиграфическим способом, как правило, напеча­таны на бумаге, которая по внешнему виду приближается к подлинной и часто имеет имитацию охранных знаков банковской бу­маги. Такие фальшивки трудно распознать. Поэтому совершение преступления этим способом является наиболее опасным. Вмес­те с тем, как бы ни была высока квалификация фальшивомонет­чиков, их «продукцию» можно и нужно отличать от подлинных денег.

Следователи, специализирующиеся на расследовании по­добных преступлений, должны обладать необходимым объемом знаний в области полиграфии и краткой информацией о способах изготовления как фальшивых, так и подлинных денежных знаков.

Рассмотрим общую характеристику печатного процесса и некоторые специаль­ные методы печати, которые используются для изготовления денежных знаков.

Банкноты производятся на государственных полиграфичес­ких предприятиях, оборудованных специальными машинами, обеспечивающими применение различных печатных способов и получение печатной продукции высокого качества. Технология пе­чати денежных знаков унифицирована, так как требования, предъявляемые к банкнотам, везде одинаковы. Она должна обес­печить их практичность, невозможность подделки, а также вы­полнение идентичных миллиардных тиражей в течение многих лет.

Осмотр подлинных банкнот даже при небольшом увеличении позволяет установить, что все графические элементы состоят из линий разной толщины, часто разных цветов, наложенных друг на друга или перекрещивающихся, переходящих в штриховку и т. д. Точность линий и необходимость сохранения идентичности требуют особых материалов и клише, служащих для печатания банкнот.

Изготовление денежных знаков начинается с создания ху­дожником-графиком проекта. Этот проект после разложения его на штрихи и линии используется для составления матриц, с кото­рых размножаются печатные клише. Для печатания банкнот ис­пользуется несколько клише, потому что они печатаются не по од­ной, а в листах. Например, доллары США—по 32 штуки в листе. Срок службы клише ограничен и они должны заменяться новы­ми. Именно размножение клише с одних и тех же матриц обеспе­чивает идентичность всех банкнот данной эмиссии. При печата­нии используется несколько методов, печатные листы проходят поочередно через различное оборудование и машины. Распознава­ние метода печати является основным элементом оценки подлин­ности банкнот. Часто используемым методом печатания денежных знаков является высокая печать. При этом печатные клише имеют выпуклые печатающие элементы, а углубленные участки рельефа образуют пробельные элементы. На печатающие части клише на­кладывается краска и с применением давления переносится на бумагу. Краска выжимается до края печатающего элемента и там засыхает. Штрих, сделанный таким образом, в середине бо­лее светлый, а по краям более темный и утолщенный. Для высо­кой печати характерна ощутимая деформация бумаги в местах соприкосновения с печатающими элементами. Такая печать всегда используется для печатания серии и номера, часто применяется для печатания фона банкнот.

Наиболее совершенным методом печати денежных знаков яв­ляется глубокая печать. При этом методе, наоборот, печатающие элементы клише углублены, причем они имеют неодинаковую глубину, а выступающие — служат пробельными элементами. Краска накладывается на всю поверхность клише и втирается в углубления. Затем она удаляется с выступающих пробельных элементов, а оставшаяся в углублениях — под большим давлени­ем переносится на бумагу. При этом более глубокие места клише дают больше краски, более мелкие — меньше. Таким образом, создается эффект трехмерности, особенно заметный при исследо­вании банкноты под большим увеличением. Линии, наложенные на бумагу, выпуклые, хорошо ощутимые, особенно на новых ку­пюрах.

В последнее время наблюдается быстрое развитие методов плоской печати при изготовлении денежных знаков. При этих ме­тодах печатающие и непечатающие элементы клише лежат в од­ной плоскости, однако печатающие воспринимают типографскую краску, а пробельные, после увлажнения их водой или специаль­ными растворами, краску отталкивают. Признаки плоской печа­ти — отсутствие сгущения краски по краям штрихов и деформа­ции бумаги. Изображение при этом получается менее четкое, чем при методах высокой и глубокой печати. Одна из разновидностей плоской печати — офсетная. Ее особенность состоит в том, что краска с печатающих частей клише сначала переносится на рези­новый валик (при этом получается «зеркальный» оттиск), а уже с него — на бумагу. Офсетная печать используется, в основном, для печатания фона банкнот.

Следует отметить, что фальшивомонетчики чаще всего ис­пользуют именно методы плоской печати, в частности, офсетный, фотоцинкографский способы, фототипию. При фотоцинкографском способе клише банкнот изготавливаются на цинковых, мед­ных, латунных пластинах путем копирования с фотонегатива, пос­ле чего пробельные элементы вытравливаются различными кисло­тами. При фототипии клише также изготавливаются с помощью фотонегатива, но на пластинах, покрытых слоем желатина. Ха­рактерными признаками применения фальшивомонетчиками этих способов являются отсутствие четкости изображения, сдвоенность и смазанность линий, деформация мелких элементов и букв, блед­ность краски.

В последнее время в связи с быстрым распространением со­временной копировально-множительной техники появилась воз­можность ее использования для изготовления фальшивых банк­нот. Большая общественная опасность при этом состоит в том, что почти мгновенно можно получить огромное количество фаль­шивок, на первый взгляд, ничем не отличающихся от оригинала. Однако, при внимательном исследовании можно заметить, что банкнота выполнена на обыкновенной бумаге, не имеющей защи­ты (водяных знаков, шелковых нитей и т. д.), изображение получается зернистое, характерное для множительной техники. Много точек, «марашек» на пробельных участках и фоне банкнот.

Таковы основные способы изготовления подлинных и фаль­шивых денежных знаков. Следует также отметить, что наиболее важные элементы банкнот — тексты и цифры, обозначающие номи­нальную стоимость, портреты, рисунки, выполненные доминирую­щим цветом краски, называются главной печатью. Эта печать вы­полняется наиболее тщательно, зачастую методом глубокой печа­ти. Печать фона — это тонкая сеть линий, чаще всего повторяю­щихся геометрических фигур или орнаментов, которая заполняет места, не занятые главной печатью. Печать фона придает банкно­там общий колорит и выполняет охранную функцию.

 

Кроме общего представления о способах печати сотрудники, занимающиеся расследованием дел об изготовлении и сбыте фальшивых денег, должны иметь представление и о способах за­щиты, применяемых при изготовлении подлинных денежных зна­ков. Так, материалы, используемые для производства банкнот, должны отвечать специальным требованиям. Применяются особо прочные краски и бумага, поскольку деньги подвергаются боль­шим механическим нагрузкам и трению. Краски имеют вид жир­ного лака, а их поверхность чешуйчатая и узелковая. Краски для рельефной печати более интенсивные, чем для офсетной. Такое различие оттенков позволяет отличать подлинную купюру от фальшивой.

Для изготовления банкнот используются лучшие сорта бума­ги, устойчивые на изгиб и разрывы. Она должна выдержать 1000 двойных сгибов. Бумага для банкнот имеет малую прозрачность, хорошо воспринимает краски, накладываемые разными способа­ми. Обычно такая бумага представляет собой тонкий слой расти­тельных волокон, соединенных друг с другом. Чаще используется смесь различных сортов волокон с добавлением целлюлозы. На ощупь такая бумага, как правило, эластичная, с характерным шуршанием при сгибе.

Для того, чтобы бумага поддельных денег по внешнему виду не отличалась от подлинной, фальшивомонетчики часто придают им вид старых, ветхих, бывших долго в употреблении. Для этого банкноты сминают, делают надрывы, заклеивают полосками бу­маги или пленкой. По одному из изученных уголовных дел обви­няемый, например, для того, чтобы придать бумаге кремоватый оттенок, которым отличаются доллары США, предварительно вы­варивал ее в чае.

Почти во всех странах (исключение составляют доллары США) бумага для банкнот имеет водяные знаки. Водяной знак возникает на начальной стадии производства бумаги в момент фильтрования мокрой кашицы волокон и других компонентов. На фильтровальном сите делают неровности определенной формы, отфильтрованная в этих местах масса имеет иную прозрачность.

В том месте, где волокон больше, бумага менее прозрачная и на­оборот. Таким образом, появляются светлолинейные (изображе­ние водяного знака прозрачное), темнолинейные (изображение водяного знака более темное) и комбинированные водяные зна­ки. Водяные знаки могут иметь изображение геометрических фи­гур, портретов и даже целых картин, они могут быть размещены по всей банкноте или в строго определенном месте.

Поддельные банкноты, обычно, не имеют водяных знаков, однако фальшивомонетчики иногда имитируют водяной знак пу­тем аппликации, травления реактивами, промасливания, соскаб­ливания или же дорисовки бледными красками.

Следующий способ защиты — металлическая нитка диамет­ром 0,2-0,3 мм, уложенная внутри бумажной массы, в основном, поперек банкноты. На свет эта нитка видна в виде темной чер­точки, осязаемой на ощупь. Фальшивомонетчики часто также до­рисовывают эту нитку краской.

Цветные (обычно, шелковые) волокна используют в качест­ве защиты банкнот многие страны. Например, в долларах США — голубые и красные волокна, впрессованные в бумагу на началь­ной стадии ее производства. Они могут быть распространены по всей банкноте или только в определенных местах. Волокна при изготовлении поддельных денежных знаков также могут имити­роваться путем надпечаток или рисования. В сомнительных слу­чаях можно с помощью иглы извлечь отрезок волокна, в подлин­ной банкноте бумага при этом не будет повреждена.

Конфетти — небольшие бумажные кружочки диаметром око­ло 1 мм, впрессованные в бумажную массу. Такая защита под­делывается путем наложения краски соответствующего цвета. Некоторые страны используют скрытую защиту, невидимую в обычном свете. Обнаружение этой защиты возможно при иссле­довании банкноты в лучах с определенной длиной волны. Исполь­зуется явление фосфоресценции некоторых материалов.

 

Вторая форма  объективной стороны данного состава преступления — сбыт указанных предметов. Согласно разъяснениям Пленума Верховного суда Российской Федерации (пункт 5 постановления № 1 от 17 апреля 2001 года) сбыт поддельных денежных знаков выражается в  их выпуске в обращение любым путем: оплаты за купленный товар, дарения, дачи взаймы, помещения в банк (Сбербанк), оп­латы счетов, предъявления в банк для обмена, продажи фальши­вой валюты и отечественных денежных знаков на рынке и т. д. Не могут рассматриваться как сбыт действия обладателя фальшивки, представляющие собой различные формы избавления от них: выбрасывание, сожжение, оставление без надзора.

Сбыт может осуществляться как самим изготовителем фаль­шивой валюты или его соучастниками, так и лицами, к которым поддельные банкноты попали различными путями. Час­то к сбыту привлекается большое число людей.

Приобретение заведомо поддельных денег в целях их последующего сбыта в качестве подлинных следует квалифицировать по ст. 30 и 186 УК Российской Федерации.

Из криминализованных законодателем действий, связанных с фальшивыми денежными знаками, как бы выпадает их транзит. Однако владение фальсификатом курьерами, осуществляющими хранение или транзит криминальной продукции от изготовителя до оптовых и непосредственных распространителей, следует определять, как соучастие в сбыте, несмотря на то, что формально выпуска в обращение не происходит. Действия курьеров и лиц, осуществляющих заранее обещанное хранение фальшивых денежных знаков представляют фрагмент сбыта. В данном случае имеет место разделение ролей в преступных группах.

Субъективная сторона фальшивомонетничества характеризуется прямым умыслом по отношению к совершаемым действиям и специальной целью сбыта. Виновный сознает, что изготавливает поддельные денежные знаки с целью сбыта или сбывает их и желает этого. Необходимо, чтобы у преступника во время изготов­ления фальшивок была цель их сбыта. При отсутствии таковой деяние не образует состава преступления. Например, цель де­монстрации своих способностей при изготовлении поддельных де­нег либо их изготовление для «коллекции» исключает уголовную ответственность. Точно также не подлежит уголовной ответствен­ности лицо, которое не знало, что сбываемые им банкноты фаль­шивые. Фальшивомонетничество является оконченным преступлением, если с целью последующего сбыта изготовлен хотя бы один денежный знак, а при сбыте выпущена в обращение хотя бы одна подделка, независимо от числа подготовленных для сбыта.

Субъектом фальшивомонетничества может быть вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Квалифицирующими признаками фальшивомонетничества (ч.2 ст.186 УК Российской Федерации) являются изготовление или сбыт поддельных денег в  крупном размере, превышающей двести пятьдесят тысяч рублей (понятие крупного размера дано  в примечании к ст. 169 УК РФ).

В ч. 3 ст.186 УК Российской Федерации особо квалифицирующим признаком преступлений, указанных в ч. 1 и ч. 2 статьи, признано совершение преступления организованной группой. Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения фальшивомонетничества. Основными признаками организованной группы являются ее устойчивый характер и предварительное объединение для совершения преступления.

Часть 1.  Часть 2.  Часть 3.  Часть 4.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

code