Часть 2. Методика расследования незаконного оборота природных алмазов (методические рекомендации)

Следственные и иные действия следователя при расследовании преступлений о незаконном обороте природных алмазов

На первоначальном этапе расследования по делам о незаконном обороте алмазов (бриллиантов) обычно складываются следующие типичные ситуации:

1. возбуждению уголовного дела предшествовала оперативная разработка, вследствие чего подозреваемый задержан с поличным во время совершения, либо сразу после совершения преступления о незаконном обороте алмазов (бриллиантов), которые у него изъяты;

2. лицо задержано по подозрению в совершении незаконного оборота алмазов (бриллиантов), но они у него не обнаружены;

При этом основной задачей следователя является получение максимального количества доказательств и недопущение их сокрытия и (или) уничтожения.

Для первой ситуации существует необходимость ознакомления с нормативными документами, регулирующими оборот алмазов (бриллиантов), оценка возможных действий преступников и развитие ситуаций, формирование следственно — оперативной группы, определение цели расследования и постановка задач, выбор специалистов, планирование очередности следственных действий, а также каждого следственного действия в отдельности, внезапность реализуемых действий для преступников.

Поскольку в материалах оперативно — розыскной деятельности уже имеются сведения о событии преступления и лице (группе лиц), занимающемся преступной деятельностью, то планирование первоначальных следственных действий направлено на реализацию имеющейся оперативной информации. Помимо указанного, предусматривается решение задач по неразглашению источников оперативной информации. Все участники следственно — оперативной группы заранее знакомятся с особенностями правового регулирования оборота природных алмазов (бриллиантов), качествами предметов преступления, определяют задачи предстоящего расследования, пути и способы их разрешения, определяют необходимые силы и средства.

Наиболее типичными для данной ситуации являются следующие следственные действия, организационные и оперативно — розыскные мероприятия:

задержание и личный обыск подозреваемого;

осмотр места задержания, мест добычи, хранения, транспортировки, переработки алмазов (изготовления бриллиантов);

медицинское освидетельствование на предмет обнаружения в естественных отверстиях человека предметов преступления;

назначение геммологической, минералогических и других экспертиз;

обыск либо выемка по месту жительства, работы задержанного;

допрос подозреваемого;

допросы свидетелей;

проведение оперативно — розыскных мероприятий по установлению преступных связей, мест хранений, транспортировки, каналов сбыта и другое.

Для второй ситуации на указанном этапе расследования характерны дефицит времени на оценку сложившейся ситуации, подготовки и планирования следственных действий, что может быть компенсировано за счет внезапности и оперативности их проведения, привлечения большого количества сил и средств. Для установления всех обстоятельств совершения преступления, объяснения отдельных фактов и выявления виновных, следователь выдвигает версии, вытекающие из имеющихся материалов[1].

В данной ситуации наиболее оптимальной является следующая схема действий:

медицинское освидетельствование подозреваемого на предмет обнаружения в естественных отверстиях человека предметов преступления;

обыски по месту жительства и работы;

допросы подозреваемого и свидетелей;

осмотр предметов, документов, одежды подозреваемого;

назначение  судебных экспертиз;

проведение оперативно — розыскных мероприятий по установлению фактов незаконного оборота драгоценных камней, место их хранения, соучастников преступления и другое.

В зависимости от конкретной ситуации на указанном этапе расследования могут выдвигаться частные типичные версии, которые на наш взгляд будут следующими:

обнаруженные алмазы (бриллианты) приобретены подозреваемым у лица ранее ему незнакомого;

подозреваемый является постоянным клиентом лица сбывающего алмазы (бриллианты);

подозреваемый сам похитил, хранил, перевозил или перерабатывал алмазы (изготавливал бриллианты);

лицо задержанное по подозрению в совершении преступления является членом преступной группы.

Могут так же выдвигаться версии относительно источников происхождения алмазов, способов добычи, хищения, транспортировки, переработки алмазов или изготовления (огранки) бриллиантов, мест нахождения лиц участвующих в преступлении, мест хранения предметов преступления и другое.

Первоначальные процессуальные и следственные действия по рассматриваемой категории дел выполняются в условиях неотложности. Основными чертами такой следственной ситуации являются внезапность, одновременность и оперативность. К ним относятся: задержание (с поличным), осмотр места происшествия (места задержания и места совершения незаконного оборота драгоценностей), допрос подозреваемого, обыск (выемка).

Большинство уголовных дел данной категории возбуждаются по материалам доследственной проверки, проводимой сотрудниками оперативных подразделений по результатам оперативной разработки. Результатом же проведенной доследственной проверки, как правило, является задержание преступника с поличным по материалам оперативной разработки. Задержание производилось в момент направления лица в места заключения сделки или на местах совершения сделки.

Личный обыск проводиться сразу после задержания подозреваемого в совершении незаконного оборота алмазов (бриллиантов), в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ.

Так, алмазы (бриллианты) обычно хранятся в специально изготовленных для скрытого ношения тайниках (поясах в виде патронташа, в специальных мешочках надеваемых на тело). Также эти предметы могут носиться в различных контейнерах, в качестве которых обычно используются упаковки из — под лекарств, полиэтиленовые пакеты, гильзы от охотничьих ружей, бутылки или банки, свертки. Часто преступники изготавливают тайники в обуви, книгах, в сумках. Поэтому тело и одежда проверяются на предмет обнаружения тайников, в которых могут быть спрятаны предметы преступления. Одновременно у обыскиваемого проверяется наличие скрытно носимых контейнеров для хранения предметов преступления. После проверки одежды обыскиваются обувь и головные уборы.

Говоря о допросе подозреваемого, необходимо отметить, что получить  показания чаще всего удается в результате значительных усилий, так как подозреваемые не склонны правдиво рассказать о совершенных преступлениях, а в некоторых случаях и вовсе отказываются от дачи показаний. Допрос целесообразно производить, по возможности, сразу же после вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, либо после составления протокола задержания лица по подозрению в совершении преступления.

При планировании допроса у следователя нет достаточных данных о связях подозреваемого, о соучастниках преступления и других обстоятельствах совершенного преступления.

Тактический план допроса подозреваемого зависит от того, опрашивалось ли доставленное лицо ранее, имеются ли его объяснения, полученные в стадии возбуждения уголовного дела. Если подозреваемый ранее был опрошен или же были получены объяснения, то следователю легче наметить план допроса, решить вопрос о выборе тактических приемов допроса, поскольку предыдущие показания содержат информацию, как об избранной тактике защиты, так и о личности подозреваемого.

При даче ложных показаний, установка на ложь успешнее всего преодолевается с помощью доказательств, используемых в ходе допроса. Как правило, при задержании с поличным группы лиц, осуществлявших незаконный оборот алмазов (бриллиантов), на первоначальном этапе доказательств достаточно, чтобы подтвердить факт совершения противоправных действий. Однако, нет доказательств, свидетельствующих, что предметы являются предметом преступного посягательства, кроме справки об исследовании предметов.

Заключение же эксперта, подтверждающее, что изъятые предметы являются именно природными алмазами (бриллиантами) появляется только на последующем этапе расследования, поскольку экспертное исследование изъятых предметов занимает довольно длительный промежуток времени. Если доказательств достаточно для изобличения допрашиваемого, необходимо принять меры к их наиболее эффективному использованию. Прежде всего, необходимо допросить подозреваемого по обстоятельствам, связанным с предъявляемыми доказательствами, с целью исключения возможности опровергнуть показания в дальнейшем.

Целесообразно предъявлять доказательства в совокупности, что обычно убеждает допрашиваемого в его изобличении. При этом, в логической последовательности, чтобы подозреваемому стала очевидна их схема, например, сначала протокол осмотра места происшествия (места задержания лица с поличным), потом показания свидетелей очевидцев, потом показания соучастников. И в последнюю очередь доказательства, подтверждающие причастность лица к совершению незаконного оборота ценностей: заключения экспертов и специалистов и иные документы.

Обычно «сначала предъявляются доказательства, относящиеся к второстепенным обстоятельствам, а затем все более значимые. Однако с учетом личности допрашиваемого может быть выбрана и иная последовательность»[2]. Последовательность в предъявлении доказательств может быть нарушена для использования элемента внезапности, как было сказано выше, и применяемого в целях усиления впечатления от предъявленного одного из решающих доказательств. Это может выражаться в постановке неожиданного вопроса, не связанного с предъявлением доказательства.

На первоначальном этапе расследования, в доказательствах, как правило, имеются пробелы. Поэтому перед следователем возникают две основные задачи: восполнить такие пробелы и не дать возможности допрашиваемому догадаться о них. Для этого необходимо у подозреваемого создать представление об осведомленности следователя, а с другой скрыть объем неосведомленности, так как, узнав, что именно известно следствию, допрашиваемый без труда может определить, что именно ему не известно.

Преувеличенное представление об осведомленности следователя может быть создано путем:

постепенного предъявления имеющихся доказательств со значительным интервалом, что создает у допрашиваемого представление об их значительном объеме;

использования оперативных данных об осуществлении незаконного оборота алмазов (бриллиантов);

выяснения второстепенных деталей осуществления незаконного оборота алмазов (бриллиантов), что эффективно применяется при выяснении периода осуществления незаконного оборота природных драгоценных камней;

развития перед допрашиваемым вероятного хода событий, для чего используются неполные данные, имеющиеся в распоряжении следователя.

Однако, следователь должен быть предельно осторожен, используя данный прием, чтобы не раскрыть свою неосведомленность[3].

В случае невозможности использования имеющиеся доказательства во время допроса в силу их явной недостаточности, необходимо получить информацию от самого допрашиваемого. Для этого можно использовать возникающие в показаниях противоречия, проговорки, так как в показаниях нередко вымышленные версии путаются с реально существовавшими фактами. Подмечать и накапливать такие проговорки очень важно. Необходимо использовать такие сведения во второй части допроса, потребовав необходимых объяснений от допрашиваемого путем постановки вопросов.

Учитывая общественную опасность организованного характера совершения преступлений рассматриваемой категории, первостепенной задачей является выявление ролевых функций участников организованных преступных структур. Установление же участия конкретного лица в деятельности организованной преступной структуры, по нашему мнению, уже позволяет судить о наличии такой структуры и о противоправной деятельности ее участников. Однако, выявление таких функций в полном объеме в процессе расследования уголовных дел представляется трудноразрешимой задачей.

Так, допрос участника преступной структуры является одним из основных источников доказательной информации о его роли, и роли его сообщников. Нередко для получения признательных показаний следователю приходиться преодолевать значительные трудности. Получение же информации с использованием специальных технических средств во многом могло бы упростить эту задачу. Подобные приборы давно и широко применяются в медицине и в кадровых аппаратах предприятий и организаций, и с технической точки зрения представляют собой многоканальный осциллограф.

Полиграф позволяет одновременно регистрировать с помощью датчиков несколько физиологических процессов живого организма, связанных с возникновением эмоций, дыхания, кровяного давления, биотоков мозга, сердца, кожи, скелетной и гладкой мускулатуры. Прибор регистрирует эмоциональное состояние испытуемого при воздействии на него вербальных и невербальных раздражителей, дает количественную оценку стрессового состояния испытуемого. Стресс же вызываемый страхом, беспокойством, чувством вины или конфликтом, облегчает выявление преднамеренного обмана во время беседы.

Часто следственные мероприятия, проводимые правоохранительными органами, в силу отсутствия улик, либо за давностью события не дают исчерпывающего ответа на главные вопросы расследования. В этих условиях одним из наиболее объективных методов выявления виновного остается тестирование подозреваемого (группы подозреваемых) с помощью полиграфа. При этом, реабилитирующая роль полиграфа, на которую менее всего обращают внимание, является едва ли не самым главным фактором при рассмотрении вопроса о целесообразности использования процедуры тестирования с помощью полиграфа.

В уголовном процессе с помощью полиграфа возможно подтверждение факта о наличии или отсутствии события преступления, определение непосредственного участия лиц в расследуемом преступлении или причастности к нему, определение мотивов совершения преступления, проверка достоверности сведений сообщаемых тем или иным лицом, и другие.

В Министерстве внутренних дел России общей правовой базой использования полиграфа является «Инструкция о порядке использования полиграфа при опросе граждан» принятая в декабре 1994 года[4], и приказ МВД РФ 1995 года «Об обеспечении внедрения полиграфа в деятельность органов внутренних дел с Инструкцией о порядке получения допуска (свидетельства) на право работы с полиграфными устройствами[5].

Научные основы использования полиграфа на предварительном следствии освещены в работах Р.С.Белкина, Комиссарова В. И., Попова В.И.,

 

Прукс П., Г.А. Злобин и С.А. Яни  и других учёных[6].

Однако, как показывает изученная нами практика, полиграфическое исследование в ходе допроса подозреваемого (обвиняемого) при расследовании преступлений о незаконном обороте алмазов (бриллиантов) в 100% изученных уголовных дел не применялось, и тому есть веские причины.

Так, до настоящего времени, единого закона[7] регламентирующего проведение полиграфных проверок в России не существует.

Использование данного метода тестирования, как получения ориентирующей информации о гражданине, возможно при условии соблюдения требований Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Закона «Об оперативно — розыскной деятельности», Закона «О государственной тайне», Закона «О государственной судебно — экспертной деятельности в Российской Федерации», указам Президента Российской Федерации, постановлениям Правительства Российской Федерации и нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной власти.

Правовую основу использования психофизиологических исследований с помощью полиграфа в качестве экспертизы в России создают нормы УПК РФ об участии специалиста в следственных действиях и о возможности применения технических средств для сбора, фиксации и использования информации. В соответствии со ст. 195-207, 269, 282, 283 УПК РФ, а также Федерального закона «О государственной судебно — экспертной деятельности в Российской Федерации»[8], в части разъяснения порядка проведения экспертиз не перечислено ограничений, касающихся их видового перечня.

Поэтому следователь, дознаватель, судья имеют право назначить экспертизу, не включенную в соответствующий перечень, и поручить ее проведение лицу, обладающему, по их мнению, специальными знаниями. Полученные данные могут быть введены в материалы уголовного дела путем допроса лиц, проводивших психо — физиологическое исследование или приобщением документов фиксирующих такие результаты.

Однако, соблюдение предусмотренной законодательством процедуры собирания фактических данных о существенных обстоятельствах дела позволяет по УПК РФ признавать их доказательствами в установленном законом порядке, поскольку документу может быть придан статус доказательства при наличии данных о том, каким образом документ попал в материалы дела, и установлении реквизитов документа с указанием его составителя.

В настоящее время среди судебных экспертиз (судебно — медицинской, судебно — психиатрической и судебно — психологической), судебно -психофизиологическая отсутствует. Тем не менее, психофизиологическая экспертиза вошла в Перечень экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в судебно — экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации, с названием специальности — «Исследование психологии и психофизиологии человека»[9].

Во всех случаях применение полиграфа допускается только с добровольного письменного согласия допрашиваемого, который имеет право в любой момент отказаться от дальнейшего участия в опросе. При этом, отказ от испытания не может ни в какой форме толковаться во вред и свидетельствовать о причастности к совершению преступления, либо утаиванию какого — либо факта, не должен фиксироваться в процессуальных документах и вести к ущемлению его законных прав и свобод. Следовательно, такие результаты применения полиграфа не имеют доказательственного значения и используются следователем лишь как ориентирующая информация, а доказательствами признаются лишь фактические данные, содержащиеся в показаниях допрашиваемого.

Наиболее распространенная методика применения полиграфа состоит из двух стадий: контрольного испытания, выясняющего физиологические реакции испытуемого на дачу ложных показаний, и их основного испытания, результаты которого оцениваются с учетом показателей контрольного испытания. Основное испытание предполагает постановку вопросов таким образом, чтобы испытуемый, если он не виновен в совершении преступления, не сумел уловить в них те обстоятельства, которые относятся к преступлению; в то время как человек, совершивший преступление, его соучастник или доверенное лицо, естественно отдают себе отчет в этом[10].

Практика показывает, что осмотр мест происшествия производился в 75% уголовных дел, эффективность достаточно высока, так как следы изымались в 41,3% случаев. Проведенный опрос практических работников свидетельствует, что производство осмотра места происшествия не всегда эффективно, что обусловлено определенными трудностями: осмотр места происшествия происходит непосредственно после физического задержания лица с поличным (68%), возникают трудности с привлечением понятых (38,4%) и специалистов (28%), неопределенные или большие участки местности, подлежащие осмотру (17,6%).

Особенностью осмотра по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом алмазов (бриллиантов), является то, что нередко одновременно проводится несколько осмотров: осмотр многократного хищения в разных местах; осмотр места хищения, осмотр путей транспортировки и тайников; осмотр промприборов и места обнаружения алмазов (бриллиантов; осмотр участка где были сброшены предметы преступления в результате преследования лица работниками милиции и другие.

Процесс подготовки к следственному осмотру необходимо начинать с получения предварительной информации у сведущих лиц, разработки плана осмотра, подготовки технических средств, необходимых для обнаружения мест хищения и путей транспортировки ценностей. Так, например, при осмотре технических средств целесообразно привлечь специалиста, который может провести консультацию и оказать практическую помощь в разборке механизмов. Техники — криминалисты, необходимы для производства видеосъемки или фотосъемки, звукозаписи показаний, обнаружения и изъятия следов. При этом важно квалифицированное применение технических средств и материалов поиска, фиксации, измерения, изъятия, предварительного исследования и транспортировки объектов, являющихся носителями информации.

В нашем случае, при осмотре места происшествия, важное место занимают методы поиска, фиксации, изъятия и предварительного исследования объектов. При этом объектом осмотра могут являться различные территории, жилые, служебные и производственные помещения, технологическое оборудование и иные.

Осмотр места происшествия при совершении незаконного оборота алмазов (бриллиантов) позволяет предотвратить сокрытие, предметов, находящихся в незаконном обороте, следов преступления от сотрудников правоохранительных органов и процессуально оформить и зафиксировать следы преступления до возбуждения уголовного дела, оперативно, а зачастую и одновременно проводя данное следственное действие сразу в нескольких местах.

Незаконный оборот алмазов (бриллиантов) в 9 % случаев осуществлялся в жилых помещениях, находившихся в собственности или арендованных гражданами. При этом очевидным является тот факт, что маловероятно получение сотрудниками милиции добровольного согласия на осмотр жилища, что провоцирует оперативных сотрудников органов внутренних дел на проведение следственного действия с нарушением уголовно — процессуального закона.

В таких случаях оперативные сотрудники действуют в соответствии с предоставленным сотрудникам милиции п. 18 ст.11 Закона РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции», правом входить беспрепятственно в жилые и иные помещения граждан, и осматривать их при наличии достаточных данных полагать, что там совершено или совершается преступление.

Рассмотрим особенности тактики осмотра места происшествия по делам о незаконном обороте  природных алмазов (бриллиантов).

1. Поскольку большинство уголовных дел данной категории возбуждается на основании материалов доследственной проверки оперативных сотрудников органов внутренних дел, проведение данного следственного действия является внезапным для лиц, вовлеченных в незаконный оборот природных алмазов (бриллиантов), и тщательно спланированным для сотрудников правоохранительных органов.

2.Для проведения осмотра требуется большое количество привлеченных сил и средств, которое вызвано следующими причинами:

одновременно с осмотром места происшествия в большинстве случаев производится физическое задержание преступников с поличным;

при задержании лиц с поличным может выясниться, что мест, требующих одновременного осмотра, несколько;

большие участки осматриваемой местности, в тех случаях, когда между преступниками распределены роли, их действия заранее спланированы и замаскированы.

3.В жилых помещениях, а также помещениях небольших размеров наиболее применим концентрический или узловой методы осмотра, поскольку следы преступной деятельности могут располагаться на всем участке осмотра и не иметь ярко выраженного центра. Концентрический метод позволяет планомерно, в выбранном направлении фиксировать следы осуществления незаконной деятельности, узловой — акцентировать внимание на наиболее важных участках с обязательным указанием характера объектов в узле, их взаимного расположения, взаимосвязи, состояния.

4. Узлы и агрегаты необходимо осматривать по хорошо продуманной системе, исходя из степени важности узлов, их информационной значимости. Так, целесообразно сначала осмотреть и изъять техническую документацию, после чего приступить к осмотру предметов, где могут быть спрятаны алмазы (бриллианты), находящиеся в незаконном обороте и иные носители информации. Большие участки местности и помещения следует осматривать с применением линейного способа осмотра, разделив осматриваемую территорию на участки-линии. Лицо, производящее осмотр, должно осматривать каждый участок в отдельности с указанием следов преступления, располагающихся в них.

В протоколе осмотра места происшествия должно быть обязательно отражено следующее:

точный адрес осматриваемого места или сделаны ссылки на конкретные объекты, с которыми оно рядом расположено.

описание хода осмотра должно начинаться с общей характеристики осматриваемого места, поскольку это позволяет сам осмотр сделать более понятным.

каким образом были обнаружены предметы либо обратить внимание на отсутствие предметов, которые должны находиться на месте.

Все обнаруженное должно быть зафиксировано точно, последовательно и полно. Однако полнота описания не должна препятствовать объективности восприятия. Описание должно быть ясным и доступным, с применением общей терминологии. В случае необходимости при описании обнаруженных предметов можно прибегнуть к помощи специалиста. Кроме того, по возможности исключить факты описания предметов, не имеющих отношения к незаконной деятельности.

При изъятии в ходе осмотра каких — либо предметов и документов составляется их подробное описание: что именно изъято, в какой упаковке, чем опечатано. Если предмет опечатывается, то это должно быть обязательно сделано в присутствии понятых, рядом с оттиском печати ставятся подписи участников осмотра. Если изымаются документы, то необходимо перечислить название документов, номера, дату их составления, количество листов. Если документы изымаются в папках или подшивках, то им присваиваются номера, документы в них нумеруются в обязательном порядке.

В ходе осмотра изымаются все предметы и документы, относящиеся к незаконному обороту алмазов (бриллиантов). Это относится как к самим предметам преступления, так и к предметам, в которых предметы преступления незаконно хранились, с помощью которых незаконно транспортировались, в которые упаковывались, квитанции о почтовых и других отправлениях лиц, иные записи и другие предметы и документы, могущие иметь значение для разрешения уголовного дела.

Освидетельствование является наиболее эффективным следственным действием, так как ценности зачастую переносятся в контейнерах подвешивающихся на шею, приклеиваются пластырем к коже, прячутся в волосы и естественные отверстия (рот, нос, уши, в желудок и другие). То есть, тело человека является местом сокрытия предмета преступления.

Кроме этого, освидетельствование может проводиться в целях отыскания потертостей, окраски на теле человека от ношения различных контейнеров с алмазами (бриллиантами). При наличии же следов преступления на одежде, предметы одежды осматриваются самостоятельно. В этом случае освидетельствование перерастает в личный обыск.

К сожалению, освидетельствование являясь таким процессуально важным на наш взгляд действием по делам о незаконном обороте рассматриваемых ценностей, не может проводиться в процессуальной форме до возбуждения уголовного дела.

При необходимости осмотреть естественные отверстия тела, должен быть приглашен врач, а осмотр тела без одежды проводится лицами одного пола. Все действия врача по поиску ценностей в естественных отверстиях тела описываются в протоколе освидетельствования. При этом, в целях установления причастности лица к незаконному обороту изъятых ценностей необходимо отобрать у лица образцы для сравнительного исследования (ногти, подногтевое содержимое), для производства экспертизы по определению микроследов.

Обыск является определяющим следственным действием по делам о незаконном обороте алмазов (бриллиантов), так как невозможно доказать состав преступления в отсутствии предмета преступного посягательства.

Основное средство фиксации обыска — протокол. Он должен отражать ход и результаты обыска. Изъятые предметы описываются в пределах, позволяющих идентифицировать и индивидуализировать их с учетом требований уголовно — процессуального закона, а также приемами и способами, разработанными наукой криминалистикой[11].

Предмет обыска — природные алмазы (бриллианты) обычно представляют собой кристаллы различной формы и величины. Для общего представления следователям рекомендуется ознакомиться с их внешним видом до проведения  обыска[12].

Особое внимание следует обращать на наличие приборов и иных предметов и вещей, которые могут являться носителями информации об алмазах (бриллиантах). Весы, ветошь для протирания чашек весов при взвешивании, являются носителями микроследов, отпечатков пальцев рук, которые могут быть изъяты для дальнейшей идентификации в ходе производства экспертиз. Все действия с указанными предметами подробно фиксируются в протоколе, проводится фото- и видеосъемка.

При проведении обыска, на наш взгляд, участие специалиста обязательно, желательно в области геологии, минералогии, геммологии, с возможностью использования специальной техники в сфере изучения и идентификации природных драгоценных камней. Об участии специалиста и применяемых им технических средствах делается соответствующая запись в протоколе обыска.

Обыск должен производиться во всех случаях, когда у следователя имеются достаточные основания полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться предметы и документы, способные иметь значение для дела. Только в 37,9 % изученных нами уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, проводился обыск по месту жительства и месту работы подозреваемых или обвиняемых.

Зачастую из анализа представленных материалов доследственной проверки и результатов неотложных следственных действий следовало, что при задержании лица с поличным изъяты все имеющиеся у этого лица или группы лиц ценности, находящихся в незаконном обороте. В некоторых случаях, версия о наличии других не изъятых предметах либо не выдвигалась вовсе, либо оставалась без должного внимания.

При проведении обыска основное внимание оперативных работников и следователей было сосредоточено на поиске ценностей, а также документов, подтверждающих тем или иным образом незаконный оборот природных алмазов. Положительные результаты имелись только в 46,9 % из общего числа проведенных обысков.

В случае, когда точно известно, где и у кого находятся предметы преступного посягательства — алмазы (бриллианты), следователь в соответствии со ст. ст. 182 и 183 УПК РФ производит их выемку[13], что подробно освещено в научной литературе.

Допрос свидетелей на первоначальном этапе расследования занимает особое положение среди следственных действий, и от его результата зачастую зависит успех расследования преступления. Это наиболее распространенный способ получения доказательств.

Однако при расследовании дел, связанных с незаконным оборотом алмазов (бриллиантов) этот вид доказательств имеет свою специфику. Прежде всего, в выработке тактики допроса свидетелей предшествует условное разделение их на группы по тем фактам и обстоятельствам, о которых они могут дать показания. Если речь идет о хищении на стадии геологической разработки, на добывающих или перерабатывающих предприятиях, одну группу свидетелей будут составлять лица, ответственные за сохранность вверенных им ценностей, например: начальники, мастера  смен, заместители директоров по режиму, инженеры по режиму и другие. Круг этих лиц выясняется в каждом конкретном случае и зависит от вида предприятия.

В ходе допросов этих лиц, в зависимости от вида предприятия, на котором совершено хищение, необходимо выяснить следующее: порядок разработки и охраны добывающего участка; контроль за производством работ, связанных с добычей, извлечением, хранением алмазов; порядок учета и контроля на объектах, осуществляющих добычу и переработку алмазов, организации производственного процесса по добыче и переработке; правила и частота проведения проверок деятельности службы режима и охраны; технические требования и фактические условия оборудования объектов добычи и переработки алмазов; систему пропускного режима и специальных мер по обеспечению их сохранности на объектах добычи и переработки; порядок получения, хранения, транспортировки, уделив особое внимание при этом документальному оформлению (системе учета); какие отступления от установленного порядка допускались на предприятии; какие обстоятельства позволили совершить хищение; какое отношение к добыче, извлечению, переработке, хранению, транспортировке имел подозреваемый.

Подобные допросы являются достаточно сложными, требуют особой подготовки, поскольку необходимо располагать сведениями о допрашиваемом лице, его отношениях с подозреваемым, круге его служебных обязанностей, возможных упущениях в работе, способствовавших совершению преступления. Зачастую боязнь такого разоблачения влечет за собой недостоверные показания.

Другая категория свидетелей — это очевидцы преступления. В силу специфики предметов преступного посягательства рассматриваемой категории дел многие из них, даже если они видели алмазы в необработанном виде, могли и не осознавать, чем именно они являются. Их внешний вид, как правило, не вызывает прямых ассоциаций с ценностями. Поэтому, определяя круг свидетелей, следует помнить об этих обстоятельствах.

В качестве свидетелей следует допросить сослуживцев подозреваемого, его родственников, лиц, имевших любое отношение к совершению незаконной сделки с алмазами (бриллиантами).

Необходимо определить очередность вызова свидетелей на допрос, в зависимости от важности той информации, которую они могут сообщить следствию. Порядок производства допроса необходимо строго соблюдать, не нарушая при этом прав допрашиваемого. При допросе свидетелей необходимо осознавать, что каждый из них по-разному воспринимает одни и те же события. Это нормальный признак среднего восприятия объективной действительности. Безошибочность и неискаженность восприятия является достаточной редкостью.

Поэтому желательно, чтобы свидетель свои показания давал сначала в форме свободного рассказа, в ходе которого следователь может составить его психологический портрет, который позволит определить степень достоверности его показаний, и лишь после этого следует задавать уточняющие вопросы. Надо помнить, что идеальных свидетелей не бывает.

Принципиальной ошибкой является восприятие следователем свидетельских показаний как идеальных. Однако внешний мир отражается в сознании человека не в форме отдельных образов и событий, а в форме определенного осмысленного отношения к ним. То есть в свидетельских показаниях всегда присутствует определенная доля домыслов или выводов, или мнение свидетеля, сформировавшееся под их воздействием.

Иногда свидетель, давая показания, как бы пытается выяснить: такой ли ответ ждал от него следователь и готов корректировать свой ответ под желание следователя. Иногда, напротив, следователь добивается ответа на вопрос именно в том виде, в каком желал бы его услышать. Обе ситуации совершенно недопустимы, поскольку пользы такое доказательство не принесет, а вот негативные последствия наверняка повлечет.

Последующий этап расследования незаконного оборота природных алмазов (бриллиантов) характеризуется проведением следственных действий и оперативно — розыскных мероприятий, направленных на получение информации об обстоятельствах уголовного дела. На данном этапе проверяются основания обвинения лица в инкриминируемом ему деянии, выявляются эпизоды его преступной деятельности, устанавливаются участники совершенного преступления. Возникают условия для изучения личности обвиняемого, подготовки предстоящих следственных действий, определения тактики их проведения.

Типичными следственными действиями на последующем этапе расследования незаконного оборота природных драгоценных камней (алмазов и бриллиантов) являются допрос свидетелей, очная ставка, осмотр предметов и документов, назначение и производство отдельных видов экспертиз, предъявление обвинения и допрос обвиняемого.

Допрос свидетелей на последующем этапе расследования по делам о незаконном обороте природных алмазов (бриллиантов) так же является одним из важных следственных действий и немного отличается от производимых на первоначальном этапе .

Анализ изучения практики позволяет выделить следующие категории свидетелей по делам о незаконном обороте алмазов (бриллиантов):

очевидцы, которым известны какие-либо обстоятельства, свидетельствующие об осуществлении незаконного действий с природными драгоценными камнями, в том числе оперативные сотрудники, являющиеся покупателями ценностей, сослуживцы, знакомые по месту проживания и пребывания, которые доставляли виновных или ценности к месту совершения преступления;

сотрудники оперативных подразделений, которые принимали участие в задержании лица с поличным;

лица, принимавшие участие в производстве каких-либо следственных и (или) процессуальных действий в качестве понятых;

свидетели, непосредственно вовлеченные в осуществление незаконного оборота ценностей, уголовное преследование в отношении которых было прекращено.

В отношении последней категории свидетелей у следствия имелись версии, подтвержденные недостаточной совокупностью доказательств их причастности к совершению преступления, вследствие чего становится невозможным привлечение их к уголовной ответственности. Заподозренные, должны допрашиваться с использованием тактики проведения допроса, применяемой в отношении подозреваемых.

Необходимо заметить, что уголовно — процессуальный закон позволяет использовать показания, полученные от подозреваемого, в обвинении по уголовному делу. Свидетельские же показания лица, которому впоследствии предъявлено обвинение в совершении преступления, не могут быть признаны судом допустимыми доказательствами, поскольку получены с нарушением закона, а именно при их получении не разъясняются и не соблюдаются права лица, подозреваемого в совершении преступления.

Очная ставка. Если участники очной ставки дают не противоречащие друг другу показания, то велика вероятность сговора. Если имеются другие способы устранения противоречий, кроме проведения очной ставки, проводить очную ставку не рекомендуется. Это положение относится к показаниям организаторов незаконного оборота ценностей. Они избегают возможности привлечения их к уголовной ответственности, вследствие чего занижают количественные и ценовые показатели совершенных действий, скрывают лиц, причастных к совершению преступления.

При проведении очной ставки свидетели могут встать на сторону подозреваемого (обвиняемого) по причине известной им заинтересованности, и в таком случае необходимо направить все усилия на поиск документов или свидетелей, подтверждающих факты, отрицаемые подозреваемым (обвиняемым).

Очную ставку целесообразно вести по отдельным эпизодам и фактам. Вопросы сначала задаются лицу, дающему правдивые показания по конкретному эпизоду, что предотвращает возможность быстрого и безоговорочного изменения показаний, и создает у лица, дающего ложные показания, неуверенность в себе и представление доказанности предъявленного обвинения.

Если в период следствия участники дают различные, но ложные показания, а у следствия нет доказательств, опровергающих их заявления, то вопросы по таким фактам незаконной деятельности задавать не целесообразно, поскольку обвиняемые могут избрать одну общую позицию, не соответствующую действительности. В ходе очной ставки необходимо внимательно наблюдать за допрашиваемыми и пресекать любые попытки сговора с их стороны.

При допросе на очной ставке могут быть использованы тактические приемы изобличения, к которым относятся: предъявление доказательств (вещественных доказательств, документов, протоколов следственных действий, заключений экспертов и других); использование показаний других соучастников преступления, признавшихся в содеянном. Эффективность очных ставок значительно возрастает, если они тактически правильно сочетаются с другими следственными действиями, которые обычно подкрепляют выводы следствия и усиливают доказательственное значение  такого следственного действия.

При производстве осмотра предметов и документов следует использовать фото — или видеосъемку, особенно если это касается крупно габаритных предметов. Предметы изучаются и осматриваются как в статике, так и в динамике.

Если предметы были опечатаны и изъяты специальным образом, должен обратить свое внимание и внимание понятых на упаковку предметов, какой печатью предмет опечатан, материал печати, подписи лиц.

При описании предметов определяется их состояние, наименование, назначение, осуществляется их измерение, подробно описываются общие и индивидуальные признаки каждого предмета в отдельности, его дефекты, устанавливаются свидетельства о том, по какому назначению предмет использовали, как часто. При осмотре предмета следователь должен определить те его признаки, которые в последствии станут объектом экспертного исследования.

При осмотре документов следователь должен получить общее представление о документе: к какому виду документов он принадлежит, у кого он хранился, внешний вид документа, его реквизиты, от кого документ поступил адресату. При осмотре документов следователем решается вопрос о их подлинности, изучается его содержание, форма, его материал и отдельные части, подписи, оттиски печатей и штампов.

Отдельно решается вопрос о наличии на документе признаков подделки: дописок, подчисток и исправлений. При осмотре документов, удостоверяющих определенный факт, внимание преимущественно обращается на те части документа, которые играют удостоверительную роль, например, факт наличия на документе подписи определенного лица, на содержание документа, из которого можно сделать вывод об интересующих следствие обстоятельствах, например о получении определенной партии товаров в указанное число;

Наиболее часто по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом природных алмазов (бриллиантов) назначаются и проводятся: геммологическая, минералогическая, физико — химическая, а так же  комплексная и комиссионная судебные экспертизы. Кроме того, при необходимости могут быть проведены отдельно, или в рамках комплексной, иные экспертизы, такие как трассологическая, дактилоскопическая, техническая, пробирная, маркшейдерская, документоведческая, почерковедческая.

Одной из основных является геммологическая экспертиза. Такая экспертиза назначается для определения природного происхождения алмазов (бриллиантов), их веса и стоимости, решается вопрос о возможности их нахождения ранее в ювелирных или технических изделиях, а так же имеются ли на камнях признаки изменения их физического состояния (облагораживания). В отношении бриллиантов так же ставиться вопросы: произведена ли огранка указанных камней промышленным или кустарным способом, какова форма огранки, имеются ли во внутреннем строении или на поверхностях камня какие — либо отличительные признаки.

Если в распоряжении следователя имеются материалы, в которых были упакованы или хранились указанные ценности, то перед экспертом целесообразно поставить вопрос о том, имеются ли на том или ином предмете частицы представленных на экспертизу камней. При получении положительного ответа на последний вопрос необходимо назначить и провести сравнительную экспертизу. Геммологическая экспертиза производилась в 73% случаев для выяснения вопроса о том, являются ли представленные на исследование камни природными драгоценными камнями, если да, то какими именно.

Минералогическая экспертиза назначалась в 3,2% уголовных дел с целью исследования природной формы, однородности природных алмазов, для определения их месторождения. Так, эксперт может в своем заключении сообщить сведения о том, являются ли драгоценные камни необработанными или они прошли частичную огранку. Кроме того, эксперт может ответить на вопрос о том, происходят ли природные алмазы с отечественных месторождений, если да, то с каких именно.

Изучение уголовных дел показало, что например вопросы относящиеся к минералогической экспертизе по определению происхождения камней на практике не разрешались, и следовательно маркшейдерские экспертизы по определению конкретных мест добычи природных алмазов не назначались.

Так, в рамках производства геммологических экспертиз задавались вопросы о их происхождении в 15 %, и которые проводились в подразделениях ЭКЦ МВД России. При этом во всех случаях ответом эксперта являлось заявление о невозможности установления места происхождения, в связи с утратой камнями морфологических свойств.

Процесс обработки алмазов складывается из нескольких операций: первичная классификация, сортировка и оценка затем механическая обработка и собственно огранка, после чего бриллианты оцениваются и сертифицируются. Представляется, что после сертификации ограненные природные алмазы (бриллианты) становятся ювелирной ценностью[14]. Не случайно сделки с сертифицированными бриллиантами в настоящее время совершаются в порядке, установленном для продажи ювелирных изделий с драгоценными камнями[15], и не являются предметом преступления ст. 191 УК РФ[16].

Несертифицированные, хотя и ограненные, камни не считаются законченным ювелирным изделием, а только его полуфабрикатом[17]. В то же время сертификат является всего лишь гарантией качества бриллианта для покупателя (аналогично пробе изделия из драгоценного металла), и его отсутствие означает, что драгоценный камень не является ювелирным.

Таким образом, предметом незаконного оборота должны считаться ограненные алмазы, даже если они включены в состав какого — либо ювелирного изделия или отсутствует сертификат. В то же время неогранённые, хотя и прошедшие предварительную механическую обработку, камни не могут быть отнесены к ювелирным изделиям.

Ломом ювелирных и других бытовых изделий признаются ломаные, годные только для переработки, а не для применения их по прямому назначению предметы, то есть изделия, которые после первоначального полного их использования (износа) могут применяться повторно в производстве как исходное сырье[18]. Установление того, являются ли те или иные предметы ломом ювелирного либо бытового изделия, как правило, не представляет большой сложности, поскольку они обычно сохраняют отдельные черты, присущие целому изделию.

Однако, алмазные части лома таких изделий могут быть огранены или облагорожены, а полученный таким образом бриллиант не будет иметь общих черт с ранее существовавшим изделием. В этом случае необходимо устанавливать саму возможность искусственного изменения физических свойств камня.

Перед экспертом ставятся вопросы, ответы на которые требуют привлечения специальных (доступных для узкого круга специалистов) познаний в области науки, техники, искусства или ремесла.

Кроме того, лица, занимающиеся незаконным оборотом алмазов (бриллиантов), могут использовать в своей деятельности документы, содержащие реквизиты различных организаций и фирм, сертификаты или экспертные заключения[19], в том числе штампы, печати, оформляют фиктивные доверенности от имени последних в целях подтверждения легальности своей деятельности. В таких случаях необходимо назначить криминалистическую экспертизу по исследованию документов на предмет идентификации бланков, штампов, печатей.

Предметом исследования почерковедческих экспертиз являются рукописные записи о различных событиях и фактах, имеющих значение для расследования уголовного дела, а также подписи на документах.

Трассологические экспертизы по исследованию документов по идентификации печатей и штампов, а также почерковедческие экспертизы не назначались.

В настоящее время в МГУ в сфере исследования драгоценных камней используются самые современные методы:

рентгеноспектральный микроанализ (микрозонд) — с его помощью можно определить химический состав камней и включений, металлов и других материалов на небольшом участке поверхности (до 3 мкм). Метод применяется для диагностики камней, а также для определения содержания драгоценных металлов в ювелирных сплавах.

абсорбционная спектроскопия — спектры поглощения в видимой и инфракрасной областях несут важную информацию о происхождении камней, природе их окраски, наличии в них различных примесей. Метод полезен при выявлении следов облагораживания, изучении цвета, а в ряде случаев — для определения месторождений конкретных ювелирных камней.

люминесценция  — включает в себя группу методов, позволяющих вызывать свечение камней под воздействием ультрафиолетового света, рентгеновских лучей, электронов или лазерного луча. Запись и расшифровка спектров люминесценции и картин распределения центров свечения в камне дают возможность получить информацию об образовании камней (росте кристаллов, захвате ими примесей, послеростовой истории). Комплекс люминесцентных методов важен при диагностике природных и синтетических камней, а также для распознавания следов облагораживания.

спектроскопия комбинационного рассеяния (Рамановская спектроскопия) — позволяет диагностировать ювелирные камни (отличать их от имитаций), определять состав включений в камнях (что важно при определении месторождения и диагностике природного или синтетического происхождения камней), устанавливать факты заполнения трещин в камнях и в ряде случаев определять состав заполнителя.

спектроскопия ЭПР (электронный парамагнитный резонанс) — один из самых сложных методов, позволяющий количественно оценить содержание парамагнитных примесей в камнях и определить структуру тех или иных дефектов. Метод применяется в сложных случаях диагностики происхождения (природного или синтетического) и для выявления следов облагораживания в драгоценных камнях.

Все перечисленные методы отличаются тем, что их применение не повреждает камень и не приводит к изменению его свойств. Однако некоторые методы (например, ЭПР и абсорбционная спектроскопия) требуют извлечения драгоценных камней из оправы ювелирных изделий.

В Геммологическом Центре МГУ использование инструментальных методов в комплексе с традиционными геммологическими исследованиями позволили создать целый ряд современных диагностических методик, таких как диагностика синтетических алмазов, диагностика облученных и отожженных алмазов, методика обнаружения заполненных трещин в изумрудах, распознавания синтетической шпинели и др. Оригинальные программные продукты (например, программное обеспечение «Diamond  Calculator») позволяют создавать модели ограненных драгоценных камней различной окраски на основе их спектров поглощения и оптимизировать размеры, формы огранки и параметры будущих ограненных вставок.

Изучение следственной практики показало, что производство исследований по материалам проверки, и экспертиз по уголовным делам о незаконном обороте алмазов (бриллиантов) в экспертных учреждениях МВД России, зачастую занимают большое количество времени, и часто не отвечают на все необходимые для расследования вопросы. В связи с этим, на наш взгляд целесообразно использовать все имеющиеся возможности по исследованию предмета преступления во всех специализированных учреждениях Российской Федерации.

При этом, на наш взгляд, справку о предварительном исследовании предметов необходимо брать в учреждениях, где назначается экспертиза, что исключит трату времени и предоставит более широкие возможности по исследованию предмета и следов, которые могут быть утрачены при их перемещении.

Согласно действующему законодательству[20] за осуществление экспертизы ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, геммологической экспертизы ограненных драгоценных камней (бриллиантов), не закрепленных в изделиях, проводимых по запросу правоохранительных органов в Гохране РФ , взимается государственная пошлина до 120 рублей за 1 единицу. Это, по нашему мнению служит одной из причин, что в большинстве случаев такие экспертизы проводятся только в экспертных учреждениях МВД России. Это, по определённым причинам, исключает возможность более полного исследования предмета преступления, с целью установления источника его образования.

Говоря о допросе эксперта или специалиста, необходимо заметить, что последние в своих показаниях могут дать разъяснения использованных ими терминов или формулировок, устранить имеющиеся расхождения между исследовательской частью и заключительными выводами. Данное следственное действие предоставляет больше возможностей в использовании специальных знаний в процессе доказывания и исключает необходимость в случаях недостаточной ясности текста заключения назначать повторную экспертизу (исследование), что экономит процессуальные время и средства.

Хорошо спланированный и подготовленный, а затем грамотно проведенный с участием защитника допрос обвиняемого, позволяет получить подробную информацию о преступлении, формирует широкую доказательственную базу, которая играет решающую роль в раскрытии и расследовании преступлений

Тактика допроса обвиняемого отличается от тактики допроса подозреваемого тем, что за период предварительного следствия следователем в достаточной мере изучена личность лица, привлекаемого к уголовной ответственности[21]. В распоряжении следователя имеется достаточное количество доказательств причастия лица к совершению преступления.

Поэтому следователю на первом этапе допроса следует проявить терпение, подробно разъяснить существо предъявленного обвинения, предложить в протоколе допроса отразить те обстоятельства, которые, по мнению обвиняемого, в постановлении не отражены. Кроме того, следует разъяснить лицу, что дача им показаний — это осуществление им права на защиту, поскольку он имеет возможность опровергнуть обвинение. Это способствует приведению лица в психологическое равновесие[22].

Для успешного расследования рассматриваемой категории уголовных дел, необходимо налаженное и согласованное с другими правоохранительными органами, сочетание процессуальных и оперативно — розыскных форм получения доказательств. Это вызывает необходимость повышения эффективности координации деятельности органов следствия и дознания с другими правоохранительными органами в целом. Вопросы взаимодействия следователя с другими правоохранительными органами регулируются целым рядом нормативных правовых актов[23].

Таким образом, мы рассмотрели лишь некоторые, на наш взгляд основные рекомендации по расследованию преступлений о незаконном обороте природных алмазов (бриллиантов).

Список использованной научной литературы:

  1. Алесковский С.Ю., Аубакиров А.Ф. Нетрадиционная криминалистика: Учебное пособие. — Алматы: АЮ — ВШП «Адилет», 2003.
  2. Антонян Ю.М. Изучение личности преступника: Учебное пособие. — М., 1982- 79с.
  3. Белкин Р.С. Курс криминалистики. — М.: Юрист, 1997.- — 464с.
  4. Васильев А.Н. Следственная тактика. — М.: Юрид. лит, 1976. — 161c.
  5. Ведерников Н.Г. Личность обвиняемого и подозреваемого: (Понятие, предмет и методика изучения). — Томск, 1978. — 174с.
  6. Глазырин В.Г. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. — Свердловск, 1973. — 156с.
  7. Доспулов Г.Г. Психология допроса подозреваемого и обвиняемого на предварительном следствии. -М.: Юрид. лит., 1981.
  8. Драгоценные металлы, драгоценные камни, ювелирные изделия. — «Приор», 1997. — 256 с.
  9. Дронова Н.Д. Оценка рыночной стоимости ювелирных изделий и драгоценных камней: Учеб. пособ. — М.: Дело, 2001.
  10. Зайцева И.А. Особенности тактики допроса обвиняемого на предварительном следствии при участии адвоката-защитника // Российский следователь. — 2001. -№ 8. — С. 2-7.
  11. Туранов М.Ю. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга: Лекция. — М., 1998. — 47с.
    1. Комиссаров В. И. Использование полиграфа в борьбе с преступностью // Законность. — 1995. — № 11, С. 43 – 47.
  12. Коршунов В.М. Следы на месте происшествия. Обнаружение, фиксация и изъятие. -М., 2001. — 288с.
  13. Коршик М.Г., Степичев С.С. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии. — М. 1969. — 77с.
  14. Кузнецов П.С. Работа со следами на месте происшествия: Учебно-практическое пособие (Следователь: теория и практика деятельности. Выпуск 3). — Екатеринбург, 1994. — 52с.
  15. Кулагин Н.И., Порубов Н.И. Организация и тактика допроса в условиях конфликтной ситуации. — М., 1977. — 77с.
  16. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности (комментарий к главе 22 УК РФ). — Ростов-на-Дону, 1999.
  17. Побережный С.К. Криминалистические средства разрешения конфликтной ситуации на предварительном следствии: Автореф. Дисс. …канд. юрид. наук. — Калининград, 2000.
  18. Следственные действия. Криминалистические рекомендации: Типовые образцы документов / Под ред. В.А. Образцова. — М.: Юристь, 1999.
  19. Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе. — М., 1981-104с.
  20. Справочная книга криминалиста / Под ред. Н.А. Селиванова. -М.: НОРМА, 2001. — 727 с.
  21. Суссик-Форнефельд К. / Суссик-Форнефельд К. — М.: ООО «Издательство Астрель», 2001;
  22. М.Толковский, «Diamond Design», 1919 г.// http: // www.gemology.ru.
  23. Трасология: Справочник криминалиста. Т.1: Голиоскопия / Авт.- сост.: Г.Н. Степанов, А.И. Бронников. — Волгоград, 1997. — 302с.
  24. Цветков П.П. Исследование личности обвиняемого (на предварительном следствии и в суде). -Л., 1973. — 150с.
  25. Шелементьев Ю.Б. Две цены бриллианта // Драгоценные металлы. Драгоценные камни. 1998. № 10. — С.51-54.

[1] Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 2: Частные криминалистические теории. — М.: Юрист, 1997.-С.202.

[2] Доспулов Г.Г. Психология допроса подозреваемого и обвиняемого на предварительном следствии. — М.: Юрид. лит., 1981.-С. 44.

[3] См. также: Васильев А.Н. Следственная тактика. — М.: Юрид. лит, 1976. — С.161; Красник B.C. Тактико — психологические основы допроса: Лекция. — Челябинск, 1998. — С.8-9.

[4] Инструкция о порядке использования полиграфа при опросе граждан. ( Утверждена Приказом МВД РФ от 28 декабря 1994 г. № 437).

[5] Приказ МВД РФ от 12 сентября 1995 г. № 353  «Об обеспечении внедрения полиграфа в деятельность органов внутренних дел» и  Инструкция о порядке получения допуска (свидетельства) на право работы с полиграфными устройствами.

[6] Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы. — М., 1966. — С. 151-152; Белкин Р. С. Курс криминалистики. — М.: Юрист, 1997. — С. 39; Попов В.И. Обыск. — Алма-Ата, 1959. — С. 51-52; Комиссаров В. И. Использование полиграфа в борьбе с преступностью // Законность. — 1995. — № 11, С. 43 – 47; Злобин Г.А., Яни С.А. Проблема полиграфа // Проблемы совершенствования советского законодательства: Труды ВНИИСЭ. М., 1976. Вып.6. С.122-136; Прукс П. Уголовный процесс: научная «детекция лжи». Инструментальная диагностика эмоциональной напряженности и возможности ее применения в уголовном процессе. – Тарту: Изд-во Тартусского ун-та, 1992. С.165-176.

[7] Проект Федерального закона от 7 декабря 2005 г. «О применении полиграфа» // СПС «Гарант» на январь 2007 г.

[8] Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ  «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // СПС «Гарант» на январь 2008 г.

[9] См.: Приказ Министерства юстиции РФ от 14 мая 2003 г. № 114 «Об утверждении перечня родов (видов) экспертиз, выполняемых в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации, и перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации») // СПС «Гарант» на январь 2008 г..

[10] Алесковский С.Ю., Аубакиров А.Ф. Нетрадиционная криминалистика: Учебное пособие. – Алматы: АЮ – ВШП «Адилет», 2003.

[11] См.: Коршунов В.М. Следы на месте происшествия. Обнаружение, фиксация и изъятие. -М., 2001; Кузнецов П.С. Работа со следами на месте происшествия: Учебно-практическое пособие (Следователь: теория и практика деятельности. Выпуск 3). — Екатеринбург, 1994; Трасология: Справочник криминалиста. Т. 1: Голиоскопия / Авт.- сост.: Г.Н. Степанов, А.И. Бронников. — Волгоград, 1997.

[12] Краткое описание физико-химических свойств алмазов (бриллиантов) дано в Приложении № 2.; См. также: Суссик — Форнефельд К. / Суссик — Форнефельд К. — М.: ООО «Издательство Астрель», 2001; Драгоценные металлы, драгоценные камни, ювелирные изделия. — «Приор», 1997; Дронова Н.Д. Оценка рыночной стоимости ювелирных изделий и драгоценных камней: Учеб. пособ. — М.: Дело, 2001.

[13] См. подробнее тактику производства выемки: Справочная книга криминалиста / Под ред. Н.А. Селиванова. -М.: НОРМА, 2001. — С. 167-175; Следственные действия. Криминалистические рекомендации: Типовые образцы документов / Под ред. В.А. Образцова. — М.: Юристь, 1999. — С. 231-232.

[14] Постановление Правительства РФ от 5 апреля 1999 г. № 372 «О сертификации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них» // СЗ РФ. 1999. № 15. Ст.1822.

[15] Постановление Правительства РФ от 10 марта 2000 г. № 215 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 1996 г. № 759 // Российская газета. 2000.22 марта.-С. 5.

[16] См. также: Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности (комментарий к главе 22 УК РФ). — Ростов-на-Дону, 1999. — С. 258.

[17] Дополнительно по вопросу о сертификации драгоценных камней см.: Шелементьев Ю.Б. Две цены бриллианта // Драгоценные металлы. Драгоценные камни. 1998. № 10. — С.51-54.

[18] См.: Туранов М.Ю. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга: Лекция. — М., 1998. — С. 16.

[19] См.: Приложение № 1. Таблица № 8.

[20] Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2007 г. № 65 «О размерах государственной пошлины за совершение действий уполномоченными государственными учреждениями при осуществлении Федерального пробирного надзора» // ИПС «Гарант» по состоянию на январь 2008 г.

[21] Подробно об изучении личности обвиняемого см.: Антонян Ю.М. Изучение личности преступника: Учебное пособие. — М., 1982; Глазырин В.Г. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. — Свердловск, 1973; Ведерников Н.Г. Личность обвиняемого и подозреваемого: (Понятие, предмет и методика изучения). — Томск, 1978; Коршик М.Г., Степичев С.С. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии. — М. 1969; Цветков П.П. Исследование личности обвиняемого (на предварительном следствии и в суде). -Л., 1973.

[22] Подробнее о допросе обвиняемого в конфликтной ситуации см.: Кулагин Н.И., Порубов Н.И. Организация и тактика допроса в условиях конфликтной ситуации. — М., 1977; Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе. — М., 1981; Зайцева И.А. Особенности тактики допроса обвиняемого на предварительном следствии при участии адвоката — защитника // Российский следователь. — 2001. -№ 8. — С. 2-7.; Побережный С.К. Криминалистические средства разрешения конфликтной ситуации на предварительном следствии: Автореф. Дисс. …канд. юрид. наук. — Калининград, 2000.

[23] Положение о совместных следственно — оперативных группах (бригадах) органов прокуратуры, внутренних дел, безопасности и налоговой полиции для пресечения и расследования деятельности организованных преступных групп. Утверждено совместным приказом Генеральной прокуратуры, МВД. ФСБ, ФСНП от 22 мая 1995 г. № № 32/199/73/278; Приказ МВД РФ от 20 июня 1996 г. № 334 «Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений»; Межведомственная Инструкция «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд», утверждена совместным приказом ФСНП, ФСБ, МВД, ФСО, ФПС, ГТК и СВР РФ от 13 мая 1998 г. № 175/ 226/ 336/ 20/ 410/ 56 , согласована с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и зарегистрирована в Министерстве юстиции 3 сентября 1998 г.; Приказ МВД РФ и Министерства РФ по налогам и сборам от 22 января 2004 № 76/АС-3-06/37 «Об утверждении нормативных правовых актов о порядке взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений»; Совместный Приказ Генеральной прокуратуры России, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений» и утв. Инструкция о порядке заполнения и представления учетных документов (Приложение № 3); Совместный Приказ МВД, Минюста, ФСБ, ФСО, ФСКОН, ФТС от 6 октября 2006 г. № 786/310/470/454/333/971 «Об утверждении Инструкции об организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола».

Часть 1.  Часть 2.  Часть 3 (Приложения)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

code