Часть 1. Методика расследования незаконного оборота природных алмазов (методические рекомендации)

Общая характеристика незаконного оборота природных алмазов

Либерализация законодательства сопроваждается увеличением оборота природных алмазов в России[1]. Наряду с этим продолжается хищение природных драгоценных камней из мест добычи, переработки и реализации, совершение незаконных сделок. Это наносит крупный ущерб экономическим интересам государства. Несмотря на принимаемые меры в борьбе с преступлениями в указанной сфере, наблюдается тенденция к увеличению их общего количества.

Так, только за 2007 год в Москве и Московской области правоохранительными органами возбуждено 554 уголовных дел по преступлениям, предусмотренным ст. 191 УК РФ (из 1394 зарегистрированных по России), по сравнению с 540 в 2006 году (из 1571 по России). Из числа зарегистрированных преступлений совершено организованной группой или преступным сообществом в Москве и Московской области 149 в 2007 году, по сравнению с 31 в отчетном периоде 2006 года[2].

Практика показывает, что в 84 % случаев предметом преступления по рассматриваемой категории преступлений являются огранённые алмазы (бриллианты), когда необработанные алмазы составили 13 %.

Алмазы поступают в незаконный оборот вследствие их незаконной добычи, либо хищений в местах добычи, сортировки, переработки на гранильных предприятиях, в местах их хранения, либо хищений при снятии с производственного оборудования содержащих детали из алмазов, либо в результате контрабанды из — за границы. Только затем, ценности незаконно транспортируются в различные места их хранения с целью сбыта.

Местами (источниками) незаконного приобретения алмазов прежде всего являются места геологической разработки и добычи. Так, основным источником российских алмазов является Республика Саха — Якутия, где ведётся промышленная разработка месторождений кимберлитовых трубок[3] «Мир», «Удачная», «Интернациональная», «Сытыканская», «Юбилейная», «Нюрбинская», «Ботуобинская», «Зарница», «Краснопресненская», «Комсомольская», «Айхал». Весьма часто им сопутствуют россыпи.

Крупное месторождение алмазов имени М. В. Ломоносова расположено на территории Приморского района Архангельской области в 100 км к северу от Архангельска. Оно представлено шестью кимберлитовыми трубками: «имени Ломоносова», «имени Карпинского-1», «имени Карпинского-2», «Пионерская», «Поморская», «Архангельская», горно — обогатительный  комбинат здесь вступил в строй в 2005 году. Недалеко находится месторождение имени Гриба.

Кроме того, установлены месторождения алмазов в Красноярском крае в пределах Попигайской астроблемы, на Кольском полуострове (на юго-восточном побережье полуострова известны два района — Стрельнинский и Пялицкий, в Карелии, Ленинградской области, Псковской области (где расположена уникальная астроблема «Мишино-горская»), Вологодской области (имеются площадки, перспективные на коренные алмазные месторождения, в том числе первоочередная «Илеза», примыкающая к Архангельской области), Новгородской области (в речных отложениях встречаются мелкие алмазы и пиропы), Воронежской области, Тверской области (здесь находится перспективная на алмазы Нелидовская площадка), Курской области (в Михайловском горно — промышленном районе в песчаных карьерах обнаружены мелкие зерна алмаза). Имеются перспективы открытия новых месторождений на Европейской территории России, Иркутской области и Приморье.

Субъектами совершения сделок с природными алмазами (бриллиантами) являются:

1.Государственное учреждение по формированию государственного фонда драгоценных металлов и камней РФ, их хранению, отпуску и использованию (в настоящее время Гохран), созданное в ноябре 1996 г. при Министерстве финансов РФ вместо упраздненного Комитета РФ по драгоценным металлам и камням. Гохран имеет право заключать договоры их купли — продажи, а также прочие операции в соответствии с целями и задачами своей деятельности.

2.Центральный банк Российской Федерации, который может осуществлять любые операции с драгоценными камнями, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.Специально уполномоченные коммерческие банки — кредитные организации, имеющие лицензию (разрешение) Банка России на осуществление подобных операций, могут совершать сделки купли — продажи и залоговые операции с драгоценными камнями.

4.Добывающие организации (пользователи недр) — юридические лица, имеющие лицензию и осуществляющие добычу алмазов в пределах установленных квот, а также физические лица — предприниматели, которым выданы лицензии и квоты на добычу минерального сырья. Добывающие организации могут реализовывать сырые сортированные оцененные алмазы обрабатывающим организациям и промышленным потребителям, имеющим право на их приобретение. Совершение сделок с сырыми несортированными природными алмазами не допускается. Пользователи недр имеют право продавать алмазы, полученные из добываемого ими минерального сырья на основании выданной лицензии в пределах установленной квоты Гохрану, Центробанку РФ и уполномоченным коммерческим банкам, при этом не имеют права приобретать их  у других субъектов и друг у друга.

5.Акционерная компания «Алмазы России — Саха», осуществляющая добычу, сортировку природных алмазов и их реализацию в соответствии с Указом Президента РФ [4] и Постановлением Правительства РФ[5].

6.Обрабатывающие организации, реализующие обработанные алмазы промышленным потребителям, торгово — посредническим организациям и банкам, уполномоченным на совершение таких сделок. Сделки купли — продажи могут совершаться через биржу предприятиям и предпринимателям, производящиим переработку алмазного сырья с получением промежуточного продукта.

7.Ограночные предприятия, промышленные потребители, и индивидуальные предприниматели, использующие алмазное сырьё в производстве своей продукции.

9. Торгово — посреднические организации, осуществляющие оптовую куплю — продажу ограненных вставок из природных драгоценных камней для ювелирных изделий, полуфабрикатов и изделий технического назначения; скупочные предприятия. осуществляющие покупку у физических лиц ювелирных и других бытовых изделий и в виде лома; предприятия — заготовители, а также предприниматели, осуществляющие сбор и первичную обработку вторичного сырья. Заготовленное вторичное сырье продается Гохрану. Продажа (поставка) предприятиями — заготовителями и скупочными предприятиями вторичного сырья другим субъектам не допускается.

10. Инвесторы — юридические и физические лица, вкладывающие свои средства в приобретение природных ограненных алмазов (бриллиантов) через специально уполномоченные банки.

Внешнеэкономическая деятельность по ввозу в РФ и вывозу из РФ природных алмазов и бриллиантов подробно регламентирована действующим законодательством[6]. При этом необходимо заметить, что без количественных ограничений, определённых законодателем, и лицензий осуществляется экспорт природных алмазов, имеющих, форму «борт» и «дриллинг», независимо от их размеров и степени обработки, а также алмазов ситовых классов «-3+2» и ниже, включая: алмазы, рекуперированные из многокристального алмазного инструмента; отходы от любого вида обработки алмазов; алмазный концентрат; алмазную крошку и алмазные порошки. При этом субъектами такой деятельности являются федеральное государственное унитарное предприятие «Внешнеэкономическое объединение «Алмазювелирэкспорт», а так же организации по производству бриллиантов (в отношении продукции собственного производства) и организации, осуществляющие оптовую торговлю драгоценными камнями.

Механизм совершения незаконного оборота алмазов (бриллиантов), наш взгляд, и с учётом изученной нами практикой, будет состоять из следующих действий: незаконного приобретения; незаконного хранения; незаконной транспортировки к местам хранения и сбыта (перевозка и (или) пересылка); незаконного изготовления с целью сбыта; совершения. незаконной сделки.

Незаконное приобретение выражается в том, что алмазы поступают в незаконный оборот вследствие их незаконной добычи, либо хищений в местах добычи, сортировки, переработки на гранильных предприятиях, в местах их хранения, либо хищений при снятии с производственного оборудования содержащих детали из алмазов, либо в результате контрабанды из — за границы. Только затем, ценности незаконно транспортируются в различные места их хранения с целью сбыта. Так, хищения происходят как на промышленных и технологических объектах в местах разработки месторождений, так и с предприятия сортировки и огранки драгоценных камней, с предприятий и организаций, использующих технические изделия из алмазов.

Незаконное хранение алмазов (бриллиантов) может производиться в любом месте, обеспечивающем их сохранность, поэтому, как правило, при незаконном хранении ценности, находящиеся в незаконном обороте, не перемещаются. Однако, в силу того, что ценности относительно небольшого размера и зачастую не занимают много места, лицо может хранить их при себе, например, в одежде, на теле, в продуктах питания, и таким образом незаконно хранящиеся ценности также вместе с преступником могут перемещаться в пространстве.

Для хранения алмазов (бриллиантов) преступники специально оборудуют тайники или же хранят ценности в месте, исключающем их визуальное обнаружение, а также, где имеются ограничения в доступе посторонних. Помещениями хранения могут быть жилище виновного или его близких, куда виновный имеет постоянный доступ, гаражи либо иные помещения, такие, например, как рабочий кабинет или иное место на работе, банковские ячейки и тому подобное. Кроме того, лицо может скрывать ценности у посторонних и втайне от них.

Местами незаконного изготовления бриллиантов путём их огранки как правило являются ювелирные мастерские, или специально приспособленные для этого помещения. При этом отличительной чертой таких помещений является однотонность и светлая гамма тонов стен, хорошая освещенность и приспособленность предметов обстановки.

Незаконная перевозка осуществляется перемещением незаконно приобретённых и (или) хранящихся у лица алмазов (бриллиантов) из одного места в другое любым видом транспорта. Незаконная перевозка по изученным уголовным делам осуществлялась в 10% случаев.

Незаконная пересылка производится перемещением незаконно приобретённых и (или) хранящихся у лица алмазов (бриллиантов) в виде почтовых, багажных отправлений, когда их транспортировка осуществляется без участия отправителя. Считается оконченной с момента сдачи для отправления.

Незаконные сделки алмазов (как правило уже огранённых — бриллиантов) как показывает практика, совершаются в городах. Это обусловлено возможностью сбыта алмазов в местах с более высоким уровнем доходов граждан, и  выражается с одной стороны в желании лица заработать, а с другой, желанием покупателей приобрести ценности. Приобретение таких ценностей по мнению последних является надёжным способом сохранения и накопления средств, чем и обусловлен спрос алмазов (бриллиантов) на «чёрном» рынке.

Так, места для совершения незаконных сделок выбираются преступниками особенно тщательно. Ими являются помещения или участки местности обеспечивающие возможность быстро и скрытно их покинуть. Эти места достаточно многолюдные, что позволяет совершить сделку не вызывая подозрения у окружающих.

Изученная следственная и судебная практика Москвы и Московской области свидетельствует о том, что местами незаконного оборота природных алмазов (бриллиантов) в Москве являлись следующие Административные округа: Центральный — 54,3% Северный — 10,9%, Юго-Восточный — 3,3%, Южный — 4,3%, Юго-Западный — 8,7% и Западный — 18,5%. При этом в Центальном Административном округе наибольшее количество преступлений совершено на территории Таганского и Тверского районов. В Московской области наибольшее количество преступлений совершалось в Подольском и Химкинском районах (22,7% и 13,6% соответственно), а так же в Королёве — 4,5%, Балашихе — 9%, Жуковском — 9%, Ленинском — 4,5%, Люберцах — 4,5%, Домодедово — 4,5%, Реутов — 4,5%, Раменское — 4,5%, Наро-Фоминске — 4,5%.

Местами же совершения незаконного оборота природных алмазов (бриллиантов) являлись: площадь, двор или улица — 16%, рынок -17%, офис -16%, игровой зал и магазин соответственно по 11% и 4%, ресторан, бар или кафе — 7%, в 9% жилище.

Практика показывает, что в 100% случаев источники приобретения алмазов (бриллиантов) не устанавливаются. С одной стороны, это объясняется длительными временными сроками перемещения ценностей через достаточно большие по протяжённости территории, а так же  несвоевременным и некачественным проведением проверок на возможных местах преступления по отдельным поручениям следователей.

Время совершения преступления по рассматриваемой категории преступления на практике определить достаточно сложно. Так, обычно незаконные хранение, перевозка и пересылка алмазов (бриллиантов) преступления длящиеся, за исключением случаев оформления в ходе сделки документов (для пересылки ценностей посредством почты). В некоторых случаях время совершения преступных действий возможно установить лишь по отношению к совершению одного из деяний, входящих в цепочку других. В таких случаях период времени совершения преступления необходимо устанавливать с точностью до месяца, времени года, либо до года.

В нашем случае время совершения преступления определялось по факту задержания преступника, в ходе проведения оперативно розыскных мероприятий, то есть в момент совершения сделки (сбыта) или приготовления, а так же при хранении. Во всех случаях средний интервал времени составлял в пределах с 12.00 часов до 16.00 часов.

Так, для совершения сделок характерен небольшой отрезок времени, что обусловлено стремлением виновных скрыть или сохранить втайне от посторонних свои действия, а сама сделка состоит в передаче алмазов (бриллиантов) и получении взамен иного имущества или ценностей. Чаще всего о совершении подобной сделки оперативным сотрудникам становится известно ещё до её совершения, а задержание преступника происходит в момент совершения сделки, и определение времени не представляет особой сложности.

Однако, в следственной практике встречаются ситуации, когда виновное лицо задержано при совершении незаконных хранении, перевозке или пересылке алмазов (бриллиантов), которые находились у лица длительное время. Устанавливая факт приобретения ценностей в результате совершения незаконной сделки в прошлом, определяется точное время или период времени совершения незаконной сделки.

Изучение следственно — судебной практики (личности обвиняемого, подозреваемого) показало, что чаще всего незаконный оборот алмазов (бриллиантов) совершается мужчинами (82,6%), в основной возрастной группе от 20 до 50 лет (средний возраст — 35 лет), имеющими высшее (31%), среднее (28%) или среднее специальное образование (35,6%), ранее не судимые (88%), большинство имеющих постоянный источник дохода (63%).

К группе субъектов незаконного оборота алмазов (бриллиантов), следует отнести и приобретателей ценностей. Трудно говорить об отсутствии у последних неосведомленности о незаконности действий. Однако, их осведомленность не порождает уголовно — правовых последствий, и указанные лица, на практике, имеют процессуальный статус свидетелей.

Потенциальные приобретатели скрывают свои контакты со сбытчиками. Так, из общего количества изученных дел, было только 2 случая, где поводом к возбуждению уголовного дела явилось заявление граждан. Это объясняется с одной стороны желанием лиц обладать ценностями, с другой, удовлетворенностью потребителей низким уровнем цен.

Так, участники организованных преступных групп обычно поселяются в местах добычи и переработки алмазов, склоняя занятых добычей или имеющих допуск к работе на добывающих и перерабатывающих предприятиях к хищению ценностей, с последующей передачей их за вознаграждение преступникам. Сами при этом предпринимают попытки устроиться на работу на объект добычи или переработки алмазов. Устанавливают коррумпированные связи с руководством предприятий, сотрудниками режимных служб, органов внутренних дел, осуществляющих контрольно — оперативное обслуживание добывающих, перерабатывающих объектов.

При этом, используются всевозможные способы воздействия: от подкупа до шантажа, подготовки и осуществления разбойных нападений на хранилища и инкассаторский транспорт.

Предметом преступления рассматриваемой категории являются природные драгоценные камни — алмазы, в сыром (естественном) и обработанном виде[7]. Изученная нами судебно- следственная практика показала, что огранённые алмазы (бриллианты) составляют 84% от общего количества находящихся в незаконном обороте алмазов.

Согласно действующему законодательству, не будут являться предметом преступления: ювелирные и другие бытовые изделия изготовленные с использованием природных алмазов (бриллиантов) или лом таких изделий[8]; алмазы (бриллианты) искусственного происхождения (синтезированные), а также стразы (подделки); огранённые и прошедшие сертификацию алмазы.

Однако, облагороженные алмазы, то есть с искусственно измененными физическими свойствами, на наш взгляд, будут являться предметом данной категории преступлений.

Природные алмазы являющиеся предметом преступного посягательства могут находиться:

в сыром и необработанном виде;

в сыром необработанном виде, но прошедшие классификацию или аттестацию, по итогам которых они отсортированы и оценены;

в обработанном виде огранённых вставок для ювелирных изделий ещё не прошедших сертификацию или полуфабрикатов и изделий технического назначения;

в рекуперированном виде, то есть извлечённым из инструмента.

Под ювелирными изделиями следует понимать украшения различных видов и предназначения (кольца, серьги, браслеты, броши, колье и другие). Бытовыми предметами являются различные предметы, приборы и механизмы используемые в быту, а так же предметы культа для проведения религиозных обрядов и ритуалов, награды инкрустированные или содержащие алмазы. Под ломом ювелирных и бытовых изделий понимают непригодные в силу каких — либо дефектов для использования по прямому назначению.

К ювелирным и другим бытовым изделиям из драгоценных металлов и драгоценных камней следует относить и изделия, изготовленные как промышленным, так и кустарным способом, независимо от наличия на них пробирного клейма[9], в связи с чем на практике часто возникает затруднение в определении отношения предмета к ювелирному или бытовому или их лому.

Алмазное сырье достаточно неоднородно, оно имеет более пяти тысяч различных наименований и позиций. Так, например, природные микрокристаллические технические алмазы, обычно используемые в качестве абразивного порошка, имеют наименование «борт». Ограненные же алмазы (бриллианты) имеют критерии качества: вес, форма огранки, цвет и чистота.

Российская система оценки бриллиантов базируется на технических условиях (ТУ 117-4.2099-2002), действующих с апреля 2002 года[10]. В мире распространены другие системы оценки[11]. Во многих странах так называемого третьего Мира (Индия, Африка и других) обычно стандартов не придерживаются.

Базовых признаков классификации бриллиантов четыре: каратный вес (масса); цвет; качество (чистота); качество огранки — правило 4С («four C’s»: carat, color, clarity, cut).

Так, в качестве стандарта при  оценке огранки в России принята круглая огранка с 57 гранями (Кр-57), существует также круглая 17-гранная огранка (Кр-17), которая используется для мелких камней. Кроме бриллиантовой, распространены такие типы огранки, как маркиз (М-55), груша (Г-56), квадрат (Кв-33), багет (Бт-25 и Бп-33), изумруд (И-65), треугольник (Т-52) и другие[12].

Технические условия устанавливают диапазоны геометрических параметров огранки, по которым круглые бриллианты Кр-57 могут быть поделены на группы (в порядке убывания геометрических параметров, симметрии, качества полировки) «А», «Б», «В», «Г», а Кр-17 — на две группы — «А» и «Б». Бриллианты известных фантазийных форм огранки подразделяют на две группы — «А» и «Б». Бриллианты фантазийных форм огранки с нетрадиционным количеством и расположением граней относятся к группе огранки «Б».

Необходимо так же заметить, что в мире известно более 100 геометрических форм огранки алмазов, однако в каждой форме встречаются типичные элементы: рундист (опорная часть бриллианта, за которую его обычно закрепляют в изделии), площадка — самая большая верхняя грань, корона (верх) — часть бриллианта выше рундиста, павильон (низ) — часть бриллианта ниже рундиста[13].

Качество огранки бриллианта существенно влияет на его стоимость, но объективно трудно выражается числом или словом. В целом оценка огранки состоит из оценки пропорций и симметрии камня и качества его полировки.

Только при точном соблюдении пропорций, рассчитанных на основе оптических закономерностей, бриллиант приобретает максимум сверкания и игры. Согласно М. Толковскому[14], пропорции идеальной бриллиантовой огранки следующие (в % от диаметра камня): площадка — 53, высота короны — 16,2, высота павильона — 43,1, толщина рундиста — 0,7, общая высота камня — 60; угол наклона граней короны — 34гр30гр.; угол наклона граней павильона — 40гр.45. Поэтому, огранённые кустарным способом алмазы порой имеют низкое качество, а следовательно, их стоимость на несколько порядков ниже, и такие незаконные действия на наш взгляд должны учитываться законодателем при определении ущерба от преступления.

Вес бриллианта измеряется в каратах (1 карат равен 0,2 грамма) и его легко определить на весах, измеряется с точностью до второго знака после запятой. Для вычисления массы камня, закрепленного в ювелирном изделии, применяют специальные расчетные формулы. Выделяются три весовые группы бриллиантов: мелкие (массой до 0.29 карат), средние (от 0.30 до 0.99 карата) и крупные — 1 карат и выше.

Критериями для отнесения в категорию уникальных камней[15] являются: для природных алмазов — масса более 50 карат, стоимость за карат — три тысячи долларов США и более, а для бриллиантов — масса 20 карат и более, стоимость за карат — десять тысяч долларов США и более.

Оценка цвета производиться по группам цвета, который варьируется от кристально белого до грубо желтого. Количество групп цвета зависит от веса. Мелкие бриллианты Кр-17 классифицируют по 4 группам цвета (1 — бесцветные камни). Мелкие бриллианты Кр-57 классифицируют по 7 группам цвета (1 — бесцветные камни). Средние и крупные бриллианты классифицируют по 9 основным группам цвета (1 — бесцветные камни), при этом в 6, 8 и 9 выделяют несколько подгрупп: 6 и 6-1, от 8-1 до 8-5, от 9-1 до 9-4 (например, 8-2 — слабо окрашенные желтые, или 8-5 — желтые).Бриллианты с фантазийной окраской относятся к первой группе цвета. Бриллиантов массой 1 карат и выше с характеристиками 1/1 (например, цифры «1/1» на ярлыке к бриллианту обозначают «первый цвет», «первая чистота», то есть камень наивысшего качества) практически нет в продаже. Камни с такими характеристиками дороже бриллиантов с характеристиками 4/4 в несколько раз. В то же время, внешне бриллианты 1/1 и 4/4 абсолютно не отличаются друг от друга[16].

Интенсивно окрашенные желтые бриллианты следует сравнивать с образцом желтого фантазийного цвета и специально установленным бриллиантом классифицировать комиссионно. Бриллианты коричневого цвета темнее или насыщеннее образца цвета «9-4» следует относить к коричневым фантазийным бриллианта цветам и классифицировать комиссионно. Бриллианты уникальных цветов (голубого, изумрудно — зеленого, розового и других редко встречающихся) относятся к первой группе цвета. Также, существуют алмазы черного цвета, но по определённым причинам не включаются в систему цветовой оценки.

Бриллианты от 6,00 карат и более классифицируются по группам цвета комиссионно.

Оценка чистоты производиться по группам чистоты в зависимости от наличия внутренних характеристик (включений, трещинок, поверхностных дефектов, устранение которых приведет к существенной потере веса), а так же от их количества, расположения и цвета (учитываются характеристики, видимые в лупу 10 -кратного увеличения). Количество групп чистоты зависит от веса. Так, мелкие бриллианты Кр-17 классифицируют по 6 группам чистоты, а мелкие бриллианты Кр-57 — по 9 группам. Для средних и крупных камней существует 12 групп чистоты. Не видимые невооруженным глазом дефекты и цветность обнаруживаются только при характеристиках 7/7 (для средних и крупных камней). Без помощи приборов возможно заметить дефекты и цветность при характеристиках 6/6.

Итоговая оценка бриллианта записывается в следующем виде: например, Кр-57 0,35 3/4А. Это означает: бриллиант круглой огранки с 57 гранями, массой 0.35 карата, имеет 3-ю группу цвета, 4-ю группу чистоты, группу огранки — А.

Цены на алмазы (бриллианты) достаточно велики, и в среднем составляют от 0,8 до 6000 долларов США за карат, в зависимости от характеристик. При этом, в связи с выработкой старых россыпных месторождений алмазов и широкомасштабным введением в оборот коренных рудных тел (кимберлитов и лампроитов) происходит существенное изменение структуры мировой добычи: доля качественных алмазов уменьшается, а низкосортных растет. Поэтому в будущем прогнозируется резкий рост цен на бриллианты от 1 карат и выше при сохранении стабильных цен на средние и мелкие камни.

Стабильность алмазного рынка отличает его от других драгоценных камней, способных также выполнять эту функцию. В последние годы наблюдается уменьшение спроса на изумруды, сапфиры и рубины. Частично это связано с потерей доверия потребителей, поскольку в мире сейчас значительно увеличилось производство синтетических камней и имитаций.


[1]См.:Указ Президента РФ от 30 ноября 2002 г. № 1373 «Об утверждении положения о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации природных алмазов и бриллиантов»; Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; Указ Президента РФ от 11 января 2007 г. № 26 «О совершенствовании государственного регулирования ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации драгоценных металлов и драгоценных камней» // ИПС «Гарант» на январь 2008 г.

[2] См.: Статистические материалы МВД России // Ф.451 КН.14 и Ф.050 КН.911 — ГИАЦ МВД России; Ф.Ф.Статистической отчетности ЗИЦ ГУВД г. Москва и  ИЦ ГУВД Московской области за отчетные периоды 2005-2007 г.г.

[3] В 1871 г. богатые алмазные месторождения были обнаружены в Южной Африке. в том числе «Колесбергская копь». В том же году этот район был присоединен к Британской империи. В 1887 г. первый исследователь алмазоносной породы К. Льюис предложил назвать ее кимберлитом, в честь британского статс-секретаря и министра по делам колоний лорда Кимберли, ранее проводившего в указанных районах инспекторские проверки.

[4] Указ Президента РФ от 26 ноября 1992 г. № 1481 «Об акционерной компании по добыче и реализации алмазов» // ИПС «Гарант» по состоянию на январь 2008 г.

[5] Постановление Правительства РФ от 1 декабря 1992 г. № 948 «Об акционерной компании Алмазы России – Саха» // ИПС «Гарант» по состоянию на январь 2008 г.

[6] Подробнее о ввозе в РФ и вывозе из РФ природных алмазов и бриллиантов см.: Указ Президента РФ от 30 ноября 2002 г. № 1373 «Об утверждении Положения о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации природных алмазов и бриллиантов» (в ред. Указа Президента РФ от 11 января 2007 г. № 26) // ИПС «Гарант» по состоянию на январь 2008 г.

[7] См.: Ст. 1 Федерального закона от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»// СПС «Гарант» на январь 2008 г.

[8] См.: Постановление Правительства РФ от 15 июня 1994 г. № 684 «Об утверждении правил продажи изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней»// СЗ РФ, 1994, №6 СТ.1006); Приказ Комитета РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням от 30 октября 1996 г. № 146 «Об утверждении Положения о порядке отнесения изделий, содержащих драгоценные металлы, к ювелирным» // СПС «Гарант» на январь 2008 г.

[9] См.: Постановление  Пленума Верховного суда СССР от 18 апреля 1980 года № 3 «О судебной практике по делам о нарушениях правил о валютных операциях» // Сборник Постановлений ПВС СССР и РСФСР (РФ) по уголовным делам. — М: СПАРК, 1996. — С. 181.

[10] Технические требования ТУ 117-4.2099-2002, разработаны СГУП ПО «Кристалл», г. Смоленск,  введены в действие 1 августа 2002г.

[11] См.: Приложение №1.Таблица № № 3,4,5,7.

[12] См.: Приложение № 1. Таблица № 1.

[13] См.: Приложение № 1. Чертежи элементов бриллианта круглой формы.

[14] М.Толковский, «Diamond Design», 1919 г.// http: // www.gemology.ru.

[15] См.: Постановление Правительства РФ от 22 сентября 1999 г. № 1069 «О порядке и критериях отнесения самородков драгоценных металлов и драгоценных камней к категории уникальных» // ИПС «Гарант» по состоянию на январь 2008 г.

[16] См.: Приложение № 1. Таблица № 2.

Часть 1.  Часть 2.  Часть 3 (Приложения)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

code