ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В.Д.Ларичев, И.В.Жуковская

В статье приводятся статистические данные о распространенности преступлений в сфере экономической деятельности, дается классификация данных преступлений по различным основаниям, раскрываются меры их предупреждения, осуществляемые различными субъектами.

Ключевые слова: преступления в сфере экономической деятельности, преступления в сфере предпринимательской деятельности, классификация преступлений, этапы деятельности хозяйствующих субъектов, меры предупреждения преступлений, субъекты предупреждения преступлений.

 

Глава 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности» по сравнению с другими главами Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) содержит наибольшее количество составов преступлений, предусматривающих ответственность за различные деяния (в настоящее время гл. 22 УК РФ содержит 47 статей).

Вместе с тем количество выявленных преступлений, квалифицируемых по статьям данной главы, не является наиболее распространенным из преступлений экономической направленности, квалифицируемых по другим главам УК РФ.

Так, за 2013 г. было выявлено 141 229 преступлений экономической направленности, из которых 55 783 преступления (39,5% от общего количества преступлений экономической направленности) являлись преступлениями против собственности, а 27 388 (19,4%) квалифицировались по гл. 22 УК РФ.

Примерно та же тенденция наблюдалась и в 2014 г., где из 107 797 преступлений экономической направленности 36 065 (33,5%) составили преступления против собственности, а 26 737 (24,8%) — преступления в сфере экономической деятельности.

Количественные показатели зарегистрированных преступлений по отдельным статьям данной главы также различны. В частности, по отдельным из них возбуждены сотни преступлений (например, по ст. 171.1, 171.2, 173.1, 183 УК РФ и др.), по другим — лишь десятки (ст. 169, 170, 178, 181 УК РФ и др.), по третьим — единицы (например, по ст. 185.1, 190 УК РФ и др.).

Наряду с этим имеется ряд статей гл. 22 УК РФ, по которым уголовные дела длительное время вообще не возбуждаются. К ним относятся ст. 184, 185, 185.3, 185.6, 192 УК РФ.

Следует также отметить, что нормы данной главы предусматривают ответственность за достаточно разнообразные деяния для различных лиц. Это связано с тем, что видовым объектом преступлений, ответственность за которые предусмотрена нормами данной главы, является экономическая деятельность. Она представляет собой сложный процесс и включает в себя достаточно разнообразные требования как к предпринимателям, так и другим лицам на этапе регистрации предприятий, их деятельности, уплате налогов и платежей и т.п.

Исходя из этого на каждом из этапов могут осуществляться различные меры предупреждения преступлений, могут быть различными и субъекты предупреждения рассматриваемых преступлений. Отмеченное требует классификации преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьями гл. 22 УК РФ, на более мелкие подгруппы для того, чтобы более конкретно раскрыть меры предупреждения применительно к каждой подгруппе преступлений.

Классификация преступлений, предусмотренных гл. 22 УК РФ, осуществлялась различными авторами: Н.А. Лопашенко <1>, Б.В. Волженкиным <2>, М.В. Таланом <3>, В.И. Тюниным <4> и другими <5>. Однако указанные авторы рассматривали в своих работах уголовно-правовые аспекты преступлений в сфере экономической деятельности, в связи с чем и осуществляли классификацию указанных преступлений с данных позиций.

———————————

<1> Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания: дис. … докт. юрид. наук. Саратов, 1997. С. 68 — 286; Она же. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности / науч. ред. Л.А. Прохоров. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1997. С. 26 — 181; Ее же. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания. Саратов: Изд-во СГАП, 1997. С. 42 — 226.

<2> Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. С. 119 — 536; Он же. Преступления в сфере экономической деятельности по Уголовному праву России. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2007. С. 119 — 746.

<3> Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности (вопросы теории, законодательного регулирования и судебной практики): дис. … докт. юрид. наук. Казань, 2002. С. 116 — 404.

<4> Тюнин В.И. Преступления в сфере экономической деятельности: учебно-практическое пособие. М.: Юрлитинформ, 2012; Он же. Преступления в сфере экономической деятельности в уголовном праве России: учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2012.

<5> Обзор данных классификаций см.: Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: монография: в 2 ч. Ч. I. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 131 — 192.

 

Необходимо указать и на то, что помимо законодательного определения гл. 22 УК РФ, а также принятия вышеуказанного наименования перечисленными выше учеными ряд авторов обозначают их как «Преступления против порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности» <6>, «Преступления в сфере предпринимательской деятельности» <7>, «Преступления, посягающие на порядок ведения предпринимательской деятельности» <8> и др.

———————————

<6> Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по Уголовному праву России. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2007. С. 78.

<7> Гармаш А.М. Предупреждение преступности в сфере предпринимательской деятельности: дис. … докт. юрид. наук. М., 2013; Демченко В.В. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений в сфере предпринимательской деятельности: дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2004; Илюхин В.В. Преступления, совершаемые в сфере предпринимательской деятельности: квалификация, ответственность и предупреждение: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2001.

<8> Устинова Т.Д. Проблемы квалификации преступлений, посягающих на порядок ведения предпринимательской деятельности. М.: Изд-во «СигналЪ», 2002.

 

В большинстве случаев, за исключением А.М. Гармаш, указанные авторы классифицировали преступления в сфере предпринимательской деятельности также с уголовно-правовых позиций.

В дальнейшем остановимся только на преступлениях в сфере предпринимательской деятельности, под которыми в дальнейшем будут пониматься преступления, совершаемые только предпринимателями, а не другими лицами. Исходя из этого нами не будут рассматриваться отдельные виды преступлений, ответственность за которые предусмотрена гл. 22 УК РФ, в том числе те, которые совершаются должностными лицами <9>, по которым не возбуждались либо возбуждались единичные уголовные дела, по которым преступления совершаются не в процессе хозяйственной деятельности.

———————————

<9> Валеев А.М. Ответственность должностных лиц за преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России (ст. 169, 170 УК РФ): дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2005.

 

Одним из оснований для классификации рассматриваемых нами преступлений являются этапы деятельности хозяйствующих субъектов (юридические лица и индивидуальные предприниматели). По этому основанию можно выделить преступления: совершаемые на этапе создания и регистрации (перерегистрации) хозяйствующих субъектов, получения лицензий и разрешений; связанные с выполнением определенных требований и условий осуществления предпринимательской деятельности; на этапе осуществления внешнеэкономической деятельности; других этапах их деятельности, включая подведение итогов в виде различных видов отчетности и отчисления налогов и платежей в различные бюджеты и фонды, прекращения деятельности ввиду банкротства.

К первой группе отнесены преступления, совершаемые на этапе создания и регистрации (перерегистрации) хозяйствующих субъектов, получения лицензий и разрешений, образующие саму незаконную предпринимательскую деятельность и квалифицируемые по следующим статьям УК РФ: 170.1, 171, 171.2, 172, 173.1, 173.2 УК РФ.

Во вторую группу следует включить преступления, связанные с выполнением определенных требований и условий осуществления предпринимательской деятельности и квалифицируемые по ст. 171.1, 180, 178 УК РФ.

Третью группу составят преступления, совершаемые на этапе осуществления внешнеэкономической деятельности и квалифицируемые по ст. 193, 193.1, 194, 200.1, 200.2 УК РФ.

К четвертой группе следует отнести преступления, связанные с банкротством хозяйствующих субъектов: ст. 195, 196, 197, 172.1 УК РФ <10>.

——————————-

<10> В связи с ограниченным объемом статьи и тем, что предупреждению банкротства посвящено немалое количество работ (см.: Бабаева А.С. Уголовно-правовой и криминологический анализ незаконного банкротства (по материалам Республики Дагестан): дис. … канд. юрид. наук. Махачкала, 2006; Комаров В.С. Гражданско-правовые средства предупреждения несостоятельности (банкротства) кредитных организаций: дис. … канд. юрид. наук. М., 2006; Гончаров А.И. Предупреждение банкротства коммерческой организации по законодательству Российской Федерации: методология и механизмы реализации: дис. … докт. юрид. наук. Ростов н/Д, 2006), данная группа преступлений рассматриваться в дальнейшем не будет.

 

В пятой группе можно выделить налоговые преступления, квалифицируемые по ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ <11>.

———————————

<11> В связи с ограниченным объемом данной работы и тем, что предупреждению налоговых преступлений посвящено значительное количество работ (см.: Титова В.Н. Предупреждение налоговых правонарушений и преступлений средствами прокурорского надзора: дис. … канд. юрид. наук. М., 2004; Крупин М.Л. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика лиц, уклоняющихся от уплаты налогов и (или) сборов с организации, и индивидуальная профилактика налоговых преступлений: дис. … канд. юрид. наук. М., 2006; Тагиров А.Б. Криминологический анализ налоговой преступности и проблемы ее предупреждения (по материалам Республики Дагестан): дис. … канд. юрид. наук. Махачкала, 2002 и др.), данная группа преступлений рассматриваться в дальнейшем не будет.

 

Наряду с этим основанием для классификации может быть и предмет преступлений. По данному основанию можно выделить преступления, предметом которых являются ценные бумаги: ст. 185.2, 185.4, 185.5 УК РФ.

Еще одним основанием для классификации указанных преступлений может быть субъект предупреждения. По этому основанию можно выделить банковских работников, которые могут осуществлять меры предупреждения по преступлениям, ответственность за которые предусмотрена ст. 176, 177, 183, 187, 174, 174.1 <12>. В связи с этим данные преступные деяния порой называют «банковскими преступлениями».

———————————

<12> В связи с тем, что предупреждению легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, посвящено значительное количество работ (см.: Жубрин Р.В. Основы профилактики легализации преступных доходов: дис. … докт. юрид. наук. М., 2013; Бодров В.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с легализацией преступных доходов: дис. … канд. юрид. наук. М., 2008 и др.), данные виды преступлений в дальнейшем рассматриваться не будут.

 

Прежде чем перейти к раскрытию мер предупреждения указанных преступлений, отметим, что отдельными авторами рассматривались некоторые меры предупреждения преступлений экономической преступности, в том числе в сфере экономической деятельности: Т.В. Пинкевич <13>, В.И. Авдийский, Ю.В. Трунцевский <14>, А.М. Гармаш <15>, В.В. Демченко <16>, П.А. Васильев <17> и др.

———————————

<13> Пинкевич Т.В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической преступностью: дис. … докт. юрид. наук. М., 2002.

<14> Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики: учебник для бакалавров / под ред. В.И. Авдийского, Ю.В. Трунцевского. М.: Издательство «Юрайт», 2013. С. 127 — 239.

<15> Гармаш А.М. Предупреждение преступности в сфере предпринимательской деятельности: дис. … докт. юрид. наук. М., 2013. С. 285 — 320.

<16> Демченко В.В. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений в сфере предпринимательской деятельности: дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2004.

<17> Васильев П.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы преступного поведения предпринимателей: дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 152 — 212.

 

При этом следует отметить, что указанными авторами в большей степени раскрывались только общие вопросы предупреждения экономических или предпринимательских преступлений, не выделяя при этом специфику совершения этих преступлений.

Некоторыми авторами рассматривались меры предупреждения отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности. Например, рассматривались отдельные вопросы предупреждения экономических преступлений в сфере малого предпринимательства <18>, незаконного предпринимательства <19>, связанных с рейдерством <20>, легализацией (отмыванием) преступных доходов <21>, налоговыми преступлениями <22> и др.

———————————

<18> Баранов А.А. Криминологический анализ и предупреждение экономических преступлений в сфере малого предпринимательства: дис. … канд. юрид. наук. М., 1999; Баринова Л.В. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений в сфере малого предпринимательства: дис. … канд. юрид. наук. М., 1994; Гладких Р.Б. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых организованными группами в сфере малого предпринимательства: дис. … канд. юрид. наук. М., 2000; Лелетова М.В. Предупреждение криминальной виктимизации субъектов малого предпринимательства: монография. Н. Новгород: Нижегородская правовая академия, 2007.

<19> Романов А.Г. Криминологический анализ и предупреждение преступности в сфере незаконного предпринимательства: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2005. С. 145 — 157; Мусаев Ф.А., Соловьев О.Г. Преступления в сфере предпринимательской деятельности (ст. 171, 172 УК РФ): криминологическая и уголовно-правовая характеристика. Ярославль: Изд-во Яросл. ун-та, 2004; Лубешко В.Н. Незаконное предпринимательство как вид преступного посягательства против установленного порядка экономической деятельности (Уголовно-правовой и криминологический аспекты): дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2004.

<20> Репин В.А., Касаев И.Х. О мерах предупреждения преступлений, связанных с незаконным захватом имущественного комплекса юридического лица // Безопасность бизнеса. 2015. N 2. С. 37 — 40.

<21> Бахарев Д.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты совершенствования механизма противодействия легализации доходов от организованной преступной деятельности: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005; Белай М.Е. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов: дис. … канд. юрид. наук. М., 2007; Бодров В.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с легализацией преступных доходов: дис. … канд. юрид. наук. М., 2008 и др.

<22> Мамаев М.И. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика налоговых преступлений по законодательству РФ: дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2003; Цанева А.Н. Налоговая преступность: детерминация и предупреждение: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2001; Лошкин А.А. Уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия налоговым преступлениям: дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2005; Саркисов К.К. Налоговые преступления (уголовно-правовые и криминологические аспекты): дис. … канд. юрид. наук. М., 2005 и др.

 

Признавая определенные успехи в изучении данной проблемы, нельзя не отметить, что ее научное познание еще далеко от завершения.

В связи с этим обозначим общие подходы к раскрытию мер предупреждения обозначенных нами преступлений.

При этом следует отметить, что для многих видов преступлений в сфере экономической деятельности могут быть характерны как общие, так и специфические применительно к конкретному виду преступления меры предупреждения рассматриваемых преступлений.

К общим мерам предупреждения преступлений в первую очередь следует отнести культурно-воспитательные, результатом воздействия которых должно стать оздоровление духовно-нравственных отношений путем применения мер, направленных: 1) на формирование культуры и моральных норм, уважения к закону, правам и интересам других граждан, организаций и государственности, чувства гражданственности и позитивных интересов; 2) усиление социальной работы и роли социальной рекламы в деле профилактики виктимности граждан в вопросах, требующих специальных знаний; 3) активное использование СМИ и всех институтов гражданского общества для содействия осознанию гражданами страны опасности экономической преступности и тем самым снижения уровня терпимости некоторых членов общества к ее проявлению; 5) изменение менталитета российского народа. Особое внимание необходимо уделить формированию массового правосознания через средства массовой информации.

Одним из важных факторов борьбы с экономической преступностью в европейских странах является принятие кодексов этики бизнеса.

Наряду с этим органы внутренних дел должны осуществлять информирование граждан и юридических лиц о потенциальных возможностях совершения преступлений. Эту функцию они могут осуществлять как в ходе непосредственного общения с гражданами, так и в ходе лекций, конференций и т.п. Значительная роль в этой деятельности отводится средствам массовой информации.

Возможности для предупреждения рассматриваемых преступлений имеют и другие учреждения, например банки, которые информируют граждан о возможности совершения преступлений, их действиях в тех или иных ситуациях и т.п.

Требуется улучшение осведомленности граждан и работников юридических лиц о правилах и процедурах совершения сделок и других хозяйственных операций в целях профилактики их виктимности, например правил маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на товары и продукцию, средств индивидуализации товаров (работ, услуг) — товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров, сходные обозначения для однородных товаров.

Важным средством предупреждения экономических преступлений являются правовые средства регулирования общественных отношений в сфере предпринимательской деятельности.

В частности, ранее отмечались недостатки законодательства, способствующие совершению преступлений, квалифицируемых по ст. 170.1 УК РФ «Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета», к основным из которых относилось то, что сотрудники регистрирующего органа не обязаны были удостоверяться в подлинности представленных документов на предмет их соответствия законам, иным нормативным правовым актам и фактическому положению.

Федеральным законом от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ <23> внесены изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации <24>, в соответствии с которым до государственной регистрации юридического лица, изменений его устава или до включения иных данных, не связанных с изменениями устава, в единый государственный реестр юридических лиц уполномоченный государственный орган обязан провести в порядке и в срок, которые предусмотрены законом, проверку достоверности данных, включаемых в указанный реестр. Внесены и другие изменения, препятствующие совершению указанных преступлений.

———————————

<23> Федеральный закон от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».

<24> Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая» (в ред. Федерального закона от 23 июля 2013 г. N 245-ФЗ).

 

Немаловажное значение в решении задач профилактики преступлений в сфере экономической деятельности имеют меры по совершенствованию правоприменительной практики, где особая роль принадлежит арбитражным судам и общему надзору прокуратуры, которые на ранних стадиях правонарушений способны принять действенные меры по недопущению злостного неуважения к закону.

Так, правовая охрана товарного знака, знака обслуживания и наименования места происхождения товаров обеспечивается комплексом гражданских, административных и уголовных норм, которые могут применяться в различных сочетаниях.

В гражданском праве ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена ст. 1515 ГК РФ.

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, признаются Гражданским кодексом РФ контрафактными.

Правообладатель вправе требовать их изъятия из оборота и уничтожения, а также удаления с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг.

Значительная роль в предупреждении преступлений в сфере экономической деятельности принадлежит контролирующим органам. Причем в ряде случаев им отводится ведущая роль.

В частности, предупреждение такого преступления, как ограничение конкуренции, практически невозможно без Федеральной антимонопольной службы России.

В Федеральном законе «О защите конкуренции» <25> раскрыты функции и полномочия антимонопольного органа, права работников антимонопольного органа при осуществлении контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, регламентирован порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров, государственный контроль за экономической концентрацией, установлена ответственность за нарушение антимонопольного законодательства, к которой привлекаются антимонопольным органом коммерческие и некоммерческие организации (их должностные лица), федеральные органы исполнительной власти (их должностные лица) и другие вопросы.

———————————

<25> Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (в ред. Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 265-ФЗ).

 

Аналогичные меры по предупреждению таможенных (валютных) преступлений, в первую очередь квалифицируемых по ст. 193, 193.1 УК РФ, могут осуществлять органы валютного контроля, к которым в соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» <26> относятся Центральный банк Российской Федерации и Правительство Российской Федерации в лице Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор) <27>, осуществляющей функции органа валютного контроля <28>, предметом которого является соблюдение резидентами и нерезидентами (за исключением кредитных организаций) валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

———————————

<26> Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (в ред. Федерального закона от 4 ноября 2014 г. N 344-ФЗ).

<27> Пункт 1 Положения о федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2014 г. N 77 (в ред. Постановления Правительства РФ от 27 декабря 2014 г. N 1581).

<28> Административный регламент исполнения федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной функции по контролю за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями, утв. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 апреля 2013 г. N 48н.

 

Эффективность работы контролирующих органов, а следовательно, и ее общепревентивное значение зависят от мер по внедрению в практику более совершенных методов контроля, в том числе автоматизированных систем обработки различных деклараций, наделение их соответствующими полномочиями по предупреждению экономических преступлений, их взаимодействию, четко отлаженным обменом информацией, координация их деятельности между собой, с органами государственной власти и органами местного самоуправления, правоохранительными органами, общественными организациями по ключевым направлениям предупреждения экономических преступлений.

Наряду с этим многие зарубежные и отечественные криминологи отмечают взаимосвязь и взаимообусловленность административной деликтности (проступки, правонарушения) и преступности <29>.

———————————

<29> Угрехелидзе Н.Г. Соотношение административных правонарушений с преступностью // Советское государство и право. 1990. N 6. С. 99; Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. М.: НОРМА, 1997. С. 148 — 166.

 

Тесную взаимосвязь налоговых преступлений с налоговыми правонарушениями административного и финансового характера убедительно раскрыли в своей работе В.Д. Ларичев и Н.С. Решетняк. Они показали, что основанием для применения как финансовых, так административных и уголовных санкций является уклонение налогоплательщика от уплаты налога. При этом объектами налогообложения во всех случаях являются одни и те же составляющие (доходы, прибыль, стоимость определенных товаров, отдельные виды деятельности налогоплательщиков и др.) <30>.

———————————

<30> Ларичев В.Д., Решетняк Н.С. Налоговые преступления и правонарушения. Кто и как их выявляет и предупреждает. М.: ЮрИнфоР, 1998. С. 15 — 28.

 

Правонарушения и преступления в сфере экономической деятельности относятся именно к такой группе. Поэтому между ними нет «китайской» стены. Административные и гражданско-правовые нарушения являются своеобразной «предкриминальной ступенью» совершения таких преступлений.

При этом важно отметить, что данные правонарушения и преступления имеют общие детерминанты противоправного поведения, общую правовую природу, схожесть механизма формирования личности преступника и деликтной личности. Они совершаются в одинаковых, типичных условиях, порождены сходными причинами и имеют единую направленность.

Поэтому эффективное выявление и применение санкций за совершение менее опасных видов правонарушений (административных, гражданско-правовых, финансовых), которые осуществляют контролирующие органы, является эффективным средством предупреждения преступности в сфере предпринимательской деятельности.

Такие меры прямо или опосредованно сужают поле злоупотреблений, затрудняют, а иногда и вовсе делают невозможным перерастание менее опасных хозяйственных правонарушений в уголовно наказуемые деяния.

Наряду с отмеченным предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности осуществляют и другие субъекты. Так, в последнее время значительное количество банковских расчетных операций осуществляется при помощи банкомата, устройства, которое уже сегодня становится наиболее распространенным способом общения клиента с банком. При снятии денежных средств через банкоматы имеют место хищения денежных средств, совершаемых путем скимминга, использования средств сети Интернет (рассылка электронных писем, создание фальсифицированных веб-сайтов и др.), целью которых является завладение личными конфиденциальными данными (пароли доступа, данные банковских и идентификационных карт и прочее) пользователей.

Для предупреждения данных преступлений применяются различные меры, некоторые из которых раскрыты отдельными авторами <31>.

———————————

<31> Ветров Д.Н. Предупреждение хищений при использовании пластиковых денег в современных банковских системах (криминологические проблемы): дис. … канд. юрид. наук. М., 1998; Вехов В.Б. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием пластиковых карт и их реквизитов: монография. Волгоград: ВА МВД России, 2005; Воронцова С.В. Преступления в сфере электронных расчетов и платежей: правовые и организационно-тактические основы противодействия: монография. М.: ЮРКОМПАНИ, 2010; Боженок С.А. Зарубежный опыт уголовно-правовой борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием банковских карт // Гражданин и право. N 4. М.: Новая правовая культура, 2006. С. 72 — 76.

 

Банкам необходимо информировать клиентов при пользовании банкомата соблюдать основные правила безопасности <32>.

———————————

<32> Ларичев В.Д., Давыдова А.В., Иконников Д.Н., Казаков А.Я. Система и меры предупреждения преступлений в банках при проведении расчетно-кредитных операций: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 282 — 291.

 

Применяются и другие меры предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности.

Таким образом, для предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности используются разнообразные меры, среди которых выделены:

— духовно-нравственные и культурно-воспитательные;

— пропаганда правовых знаний;

— меры по формированию правосознания населения и адекватного общественного мнения, в том числе реализуемые подразделениями ЭБиПК;

— информирование граждан и юридических лиц о потенциальных возможностях совершения преступлений;

— правовые средства регулирования общественных отношений в сфере предпринимательской деятельности;

— меры, осуществляемые арбитражными судами и органами прокуратуры, в том числе для правовой охраны товарного знака, знака обслуживания и наименования места происхождения товаров с использованием комплекса гражданских и административных норм, которые могут применяться в различных сочетаниях;

— меры, осуществляемые контролирующими органами, включая подразделения Федеральной антимонопольной службы, органы валютного контроля, к которым в соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» относятся Центральный банк Российской Федерации и Правительство Российской Федерации в лице Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор), а также агенты валютного контроля и др.

Также отмечена взаимосвязь и взаимообусловленность административной деликтности (проступки, правонарушения) и преступности в сфере экономической деятельности, исходя из чего административно-правовые санкции составляют правовую основу предупреждения преступности, проявляющиеся в частной и общей превенции, а также в воздействии на конкретные криминогенные ситуации, создании обстановки, исключающей фактическую возможность продолжения противоправной деятельности. В таких проверках наряду с работниками контролирующих органов в ряде случаев принимают участие и работники органов внутренних дел, в том числе подразделений ЭБиПК, что показано на примере предупреждения азартных игр, предупреждения таможенных преступлений.

Предупреждение банковских преступлений с использованием банковских карт, средств сети Интернет и др., целью которых является завладение личными конфиденциальными данными, может и должно осуществляться банковскими работниками, а также самими держателями банковских карт.

 

Литература

  1. Баранов А.А. Криминологический анализ и предупреждение экономических преступлений в сфере малого предпринимательства: дис. … канд. юрид. наук. М., 1999.
  2. Баринова Л.В. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений в сфере малого предпринимательства: дис. … канд. юрид. наук. М., 1994.
  3. Бахарев Д.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты совершенствования механизма противодействия легализации доходов от организованной преступной деятельности: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005.
  4. Белай М.Е. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов: дис. … канд. юрид. наук. М., 2007.
  5. Бодров В.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с легализацией преступных доходов: дис. … канд. юрид. наук. М., 2008.
  6. Боженок С.А. Зарубежный опыт уголовно-правовой борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием банковских карт // Гражданин и право. N 4. М.: Новая правовая культура, 2006. С. 72 — 76.
  7. Валеев А.М. Ответственность должностных лиц за преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России (ст. 169, 170 УК РФ): дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2005.
  8. Васильев П.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы преступного поведения предпринимателей: дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 152 — 212.
  9. Ветров Д.Н. Предупреждение хищений при использовании пластиковых денег в современных банковских системах (криминологические проблемы): дис. … канд. юрид. наук. М., 1998.
  10. Вехов В.Б. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием пластиковых карт и их реквизитов: монография. Волгоград: ВА МВД России, 2005.
  11. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по Уголовному праву России. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2007. С. 78.
  12. Воронцова С.В. Преступления в сфере электронных расчетов и платежей: правовые и организационно-тактические основы противодействия: монография. М.: ЮРКОМПАНИ, 2010.
  13. Гармаш А.М. Предупреждение преступности в сфере предпринимательской деятельности: дис. … докт. юрид. наук. М., 2013.
  14. Гладких В.И., Воронин В.Б. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием: уголовно-правовые и криминологические аспекты: монография. М.: Международный юридический институт, 2012.
  15. Гладких В.И., Власова И.В., Шумов Р.Н. Противодействие преступлениям, сопряженным с принуждением к совершению сделки или к отказу от ее совершения: монография. Международный юридический институт. М., 2010.
  16. Гладких В.И., Казаков В.В., Шумов Р.Н. Противодействие преступлениям, совершаемым в жилищно-коммунальной сфере: монография. Международный юридический институт. М., 2011.
  17. Гладких В.И., Краюшкин А.А. Уголовно-правовые и криминологические меры предупреждения легализации преступных доходов: монография. Международный юридический институт. М., 2011.
  18. Гладких В.И., Федотов П.В., Шумов Р.Н. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых на рынке недвижимости: монография. Международный юридический институт. М., 2010.
  19. Гладких Р.Б. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых организованными группами в сфере малого предпринимательства: дис. … канд. юрид. наук. М., 2000.
  20. Демченко В.В. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений в сфере предпринимательской деятельности: дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2004.
  21. Илюхин В.В. Преступления, совершаемые в сфере предпринимательской деятельности: квалификация, ответственность и предупреждение: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2001.
  22. Ларичев В.Д., Решетняк Н.С. Налоговые преступления и правонарушения. Кто и как их выявляет и предупреждает. М.: ЮрИнфоР, 1998. С. 15 — 28.
  23. Ларичев В.Д., Давыдова А.В., Иконников Д.Н., Казаков А.Я. Система и меры предупреждения преступлений в банках при проведении расчетно-кредитных операций: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 282 — 291.
  24. Лелетова М.В. Предупреждение криминальной виктимизации субъектов малого предпринимательства: монография. Н. Новгород: Нижегородская правовая академия, 2007.
  25. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания: дис. … докт. юрид. наук. Саратов, 1997. С. 68 — 286.
  26. Лошкин А.А. Уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия налоговым преступлениям: дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2005.
  27. Лубешко В.Н. Незаконное предпринимательство как вид преступного посягательства против установленного порядка экономической деятельности (уголовно-правовой и криминологический аспекты): дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2004.
  28. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. М.: НОРМА, 1997. С. 148 — 166.
  29. Мамаев М.И. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика налоговых преступлений по законодательству РФ: дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2003.
  30. Мусаев Ф.А., Соловьев О.Г. Преступления в сфере предпринимательской деятельности (ст. 171, 172 УК РФ): криминологическая и уголовно-правовая характеристика. Ярославль: Изд-во Яросл. ун-та, 2004.
  31. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики: учебник для бакалавров / под ред. В.И. Авдийского, Ю.В. Трунцевского. М.: Издательство «Юрайт», 2013. С. 127 — 239.
  32. Пинкевич Т.В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической преступностью: дис. … докт. юрид. наук. М., 2002.
  33. Романов А.Г. Криминологический анализ и предупреждение преступности в сфере незаконного предпринимательства: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2005. С. 145 — 157.
  34. Репин В.А., Касаев И.Х. О мерах предупреждения преступлений, связанных с незаконным захватом имущественного комплекса юридического лица // Безопасность бизнеса. 2015. N 2. С. 37 — 40.
  35. Саркисов К.К. Налоговые преступления (уголовно-правовые и криминологические аспекты): дис. … канд. юрид. наук. М., 2005.
  36. Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности (вопросы теории, законодательного регулирования и судебной практики): дис. … докт. юрид. наук. Казань, 2002. С. 116 — 404.
  37. Тюнин В.И. Преступления в сфере экономической деятельности: учебно-практическое пособие. М.: Юрлитинформ, 2012.
  38. Устинова Т.Д. Проблемы квалификации преступлений, посягающих на порядок ведения предпринимательской деятельности. М.: Изд-во «СигналЪ», 2002.

«Безопасность бизнеса», 2015, N 4

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

code