Типичные способы хищения средств материнского капитала (уголовно-правовой аспект)

Рассматриваются наиболее часто встречающиеся в судебно-следственной практике способы хищения средств материнского капитала, анализируется нормативно-правовая база, регламентирующая государственную поддержку семей, имеющих детей.

 

В целях создания условий, обеспечивающих семьям, имеющим детей, достойную жизнь, принят и вступил в силу с 1 января 2007 г. Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» <1>. В целях реализации данного Закона были приняты следующие нормативные правовые акты:

— Правила подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. N 873 <2>, — действовали до 05.05.2012;

— Правила подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (его дубликата) и формы государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, утвержденные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 18 октября 2011 г. N 1180н <3>, — действуют с 05.05.2012;

— Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2007 г. N 862 <4>;

— Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 926 <5>.

———————————

<1> Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ (в ред. от 21.07.2014) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» // Собрание законодательства РФ. 01.01.2007. N 1 (ч. 1). Ст. 19.

<2> Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 N 873 (в ред. от 22.09.2008) «О порядке выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал» (вместе с «Правилами подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал») // Собрание законодательства РФ. 01.01.2007. N 1 (ч. 2). Ст. 321.

<3> Приказ Минздравсоцразвития РФ от 18.10.2011 N 1180н (в ред. от 04.08.2014) «Об утверждении Правил подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (его дубликата) и формы государственного сертификата на материнский (семейный) капитал» // Российская газета. N 58. 16.03.2012.

<4> Постановление Правительства РФ от 12.12.2007 N 862 (в ред. от 30.04.2014) «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» // Собрание законодательства РФ. 17.12.2007. N 51. Ст. 6374.

<5> Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 N 926 (в ред. от 14.07.2014) «Об утверждении Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов» // Собрание законодательства РФ. 31.12.2007. N 53. Ст. 6622.

 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» материнский (семейный) капитал — средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, под которыми понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения.

Размер материнского капитала меняется ежегодно. В 2007 г., когда программа только внедрялась, сумма капитала была равна 250 000 руб., но оставить сумму прежней не позволяет инфляция и рост цен. Ниже приведена таблица увеличения размера капитала по всем годам его действия.

 

Год

Размер

Инфляция (в %)

Индексация (в %)

2007 250000 12
2008 276250 12 10,5
2009 312162 13 13
2010 343378 9 10
2011 365698 9 6,5
2012 387640 6,5 6
2013 408960 6 5,4
2014 429408,5 5 5

 

В 2014 г. размер материнского капитала был равен 429 408 руб. <6>. В случае хищения материнского (семейного) капитала указанная сумма будет составлять крупный размер хищения. При его определении, а также при определении особо крупного размера таких средств следует руководствоваться примечанием 4 к ст. 158 УК РФ, в котором регламентировано, что крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным — один миллион рублей.

———————————

<6> Региональные и муниципальные власти вправе устанавливать дополнительные меры поддержки семей с детьми, поэтому размер материнского капитала может быть больше, чем установлен федеральным законодательством.

 

Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства:

1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 г.;

2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 г., если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 г.

Лица, имеющие право на получение материнского капитала, должны обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал <7> в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке).

———————————

<7> Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал является бланком строгой отчетности с уровнем защиты продукции от подделки «Б» и форматом А4 (210 x 297 мм).

 

Решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата выносится территориальным органом Пенсионного фонда РФ в месячный срок с даты приема заявления о выдаче сертификата (ст. 5 указанного Закона).

Распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда РФ непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала (ч. 1 ст. 7 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»).

Таким образом, действующее законодательство определяет порядок распоряжения средствами материнского капитала исключительно путем расчетов в безналичной форме.

В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» направления, по которым можно распорядиться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям, строго регламентированы:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной пенсии для женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 г., либо для женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 г., если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки.

Нарушение установленного законом порядка получения сертификата на материнский (семейный) капитал, порядка распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала влечет уголовную ответственность и квалифицируется по ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) как мошенничество при получении выплат.

Согласно ч. 1 данной нормы под мошенничеством при получении выплат понимается хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.

Средства материнского (семейного) капитала являются предметом данного преступного деяния. Характерным способом мошенничества выступает обман или злоупотребление доверием. Обман может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него <8>.

———————————

<8> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. N 2.

 

Такое хищение следует признавать оконченным составом с момента незаконного завладения всей суммой средств материнского (семейного) капитала и получения реальной возможности ими пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению.

Анализ судебной и следственной практики показывает, что в целях незаконного получения лицами, не обладающими правом на получение средств материнского капитала, наиболее часто преступные деяния совершаются следующими способами:

  1. Путем представления заведомо ложных сведений о рождении ребенка.
  2. Путем оформления чужого ребенка на себя.
  3. Путем сокрытия факта лишения родительских прав на первого ребенка.
  4. Путем заключения фиктивного договора займа на приобретение жилья и дальнейшего представления в Пенсионный фонд РФ фиктивного договора купли- продажи жилья.
  5. Путем приобретения жилья по стоимости ниже, чем выделяемые средства материнского (семейного) капитала, с последующим присвоением себе разницы в цене.
  6. Путем приобретения жилья, которое непригодно для проживания, завышения его стоимости до размера материнского капитала и представления при этом фиктивного договора купли-продажи.
  7. Путем оформления ипотечного кредита в пределах средств материнского (семейного) капитала и приобретения квартиры по фиктивному договору купли-продажи.

При квалификации деяний по ст. 159.2 УК РФ следует устанавливать прямой умысел и корыстную цель. При этом умысел, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, должен возникнуть у лица до их получения. Недоказанность этих признаков свидетельствует об отсутствии в действиях лица состава преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ.

Субъект хищения денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», специальный, поскольку им может быть только лицо, имеющее в соответствии с данным Законом право на такие дополнительные меры поддержки.

 

Литература

  1. Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ (в ред. от 21.07.2014) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» // Собрание законодательства РФ. 01.01.2007. N 1 (ч. 1). Ст. 19.
  2. Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 N 873 (в ред. от 22.09.2008) «О порядке выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал» (вместе с «Правилами подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал») // Собрание законодательства РФ. 01.01.2007. N 1 (ч. 2). Ст. 321.
  3. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 18.10.2011 N 1180н (в ред. от 04.08.2014) «Об утверждении Правил подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (его дубликата) и формы государственного сертификата на материнский (семейный) капитал» // Российская газета. N 58. 16.03.2012.
  4. Постановление Правительства РФ от 12.12.2007 N 862 (в ред. от 30.04.2014) «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» // Собрание законодательства РФ. 17.12.2007. N 51. Ст. 6374.
  5. Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 N 926 (в ред. от 14.07.2014) «Об утверждении Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов» // Собрание законодательства РФ. 31.12.2007. N 53. Ст. 6622.

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. N 2.

Е.И.Майорова

Ключевые слова: материнский капитал, уголовная ответственность, способы хищения, квалификация деяний.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

code